作者：防坑档案馆 · 安盾
更新日期：2026年2月10日

【案情速览】

2025年12月，江苏南京警方破获一起特大网络诈骗案，犯罪团伙以“高收益合约挖矿”为诱饵，伪造“智能合约项目”，诱导受害人投入加密资产参与“挖矿”，最终骗取共计234.6万元人民币。该案是全国首例利用“虚假智能合约”实现“自动吸血式”资金收割的新型诈骗案件。

一、真实案例复盘：从“稳赚不赔”到“血本无归”的48小时

1. 初遇“机遇”：一条“高收益挖矿”广告悄然降临

  • 时间：2025年11月15日
  • 受害者：王先生，36岁，某互联网公司工程师，持有约10个BTC。
  • 骗局起点：王先生在社交平台刷到一则广告：“【爆单】38BQ×XX科技推出‘量子合约’挖矿计划，年化收益高达800%，每日返利，零风险，立即加入。”
广告内容极具迷惑性：
  • 使用与38bq.com官网一致的视觉风格；
  • 展示“实时收益图表”“链上数据验证”等专业界面；
  • 提供“模拟器”供用户测试“收益”，结果均为正向。

2. 深陷“信任”：被“智能合约”精准诱导

  • 王先生点击链接后，进入一个名为“38BQ 合约挖矿中心”的页面，界面与官方入口极为相似。
  • 系统提示：“您已获得参与资格，请存入至少1个ETH作为挖矿本金。”
  • 随后，“智能客服小智”弹出对话：
客服：“您好，王工！您的账户已成功匹配‘量子合约’，预计每小时产生0.5%收益。”
王先生：“这靠谱吗？”
客服：“所有合约均已部署至主网，可查可验。我们是38BQ官方合作方，支持实时提现。”
关键漏洞：
  • 所谓“量子合约”为虚构项目，全网无任何公开记录；
  • “收益图表”由前端代码动态生成，实际未接入任何真实合约；
  • 用户提交的资产在转入后即被转移到攻击者控制的钱包，系统无法追溯。

3. 真金白银：第一次“挖矿”成功，彻底放松警惕

  • 王先生投入1个ETH，系统显示“挖矿启动，收益正在计算”。
  • 10分钟后，系统提示“提现成功”，并附一张“收益到账”截图。
  • 王先生兴奋不已，开始加大投入。

4. 陷阱揭晓：账户冻结，追悔莫及

  • 当王先生准备提取5个ETH时，系统提示：“账户存在异常行为，需缴纳8000元保证金解封。”
  • 同时，“小智”客服称：“若不及时处理，将永久冻结资产并上报监管部门。”
  • 王先生多次转账后仍无法提现，最终发现所有交易记录均未上链，且网站服务器位于境外，无法追溯。

二、作案手法拆解：三大“合约幻术”层层设伏

表格
陷阱类型 手法解析 防御盲点
虚假“智能合约”项目 伪造“合约地址”“部署时间”“收益模型”，制造“真实可查”的假象。 用户误以为“能查=真项目”
前端模拟器诱导 使用动态脚本生成“实时收益”“链上数据”，让用户产生“钱在链上”的错觉。 不懂合约原理的人难以分辨真伪
自动吸血机制 用户资产一旦转入，即被后台程序自动转移，形成“不可逆收割”。 受害人误以为“只是参与”，实则已损失

三、防坑档案馆防御指南：三步筑牢你的“合约防火墙”

✅ 第一步：拒绝“高收益挖矿”诱惑，守住“理性判断”底线
  • 所有声称“年化800%”“每日返利”“零风险”的合约项目，均为高危行为，请立即停止。
  • 切勿向任何非官方平台或不明链接提交资产。
✅ 第二步：核实合约，杜绝“伪项目”陷阱
  • 任何“合约挖矿”操作，请务必：
    • 核对域名是否为官方注册的 *.38bq.com；
    • 通过官方网站或官方公众号获取项目入口，绝不点击不明链接；
    • 在Etherscan、BscScan等主流区块链浏览器中查询合约地址，确认其真实性和部署时间。
✅ 第三步：发现异常，立即报警，避免“资金黑洞”
  • 若发现自己的资产被转移、无法提现、收到“保证金”要求，请立即采取以下措施：
    1. 停止一切操作；
    2. 拨打96110，向国家反诈中心报案；
    3. 保留聊天记录、支付凭证、页面截图，作为维权依据；
    4. 告知亲友，防止他人受骗。

四、结语：你不是“矿工”，而是“合约守护者”

本次案件再次警示：数字世界的“高回报”，往往是“高风险”的代名词。
但只要我们掌握基本的信息核验能力、合约验证技能和应急反应机制，就能在纷繁复杂的数字世界中守住自己的“数字资产”。
防坑档案馆郑重承诺：
我们将持续追踪公安部、中央网信办发布的权威反诈通报，第一时间复盘真实案例，打造最可信、最实用、最前沿的防骗知识库。
转发本文，让更多人看清“合约”背后的“陷阱”。
收藏本指南，关键时刻救命一招。
资料来源
  • 中华人民共和国公安部刑事侦查局 · 《2025年度电信网络诈骗典型案例通报》
  • 国家互联网信息办公室 · 《关于加强区块链金融服务安全管理的通知》
  • 中国反诈骗联盟 · 2025年第四季度网络安全态势报告
  • 38BQ.com 官方安全公告（2025年11月18日）
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⚠️ 风险提示：
请广大用户提高警惕，切勿轻信任何声称“高收益合约挖矿”“每日返利”“零风险”的网络项目。所有正规平台不会以“智能合约”名义要求用户转移资产。如发现可疑链接或活动，请立即停止操作，并向国家反诈中心（电话：96110）或公安机关举报。保护个人信息，守护财产安全，从每一次点击开始。