作者：防坑档案馆 · 安盾
更新日期：2026年2月10日

【案情速览】

2025年11月，山东济南警方破获一起特大网络诈骗案，犯罪团伙以“升级链上身份认证”为名，诱导受害人通过其个人实名信息绑定虚假数字身份，最终将该身份用于注册多个非法交易平台账户，导致受害人被卷入洗钱、诈骗等刑事风险，涉及金额超156万元。该案是全国首例利用“虚拟身份绑定”实现“身份嫁接”的新型诈骗案件。

一、真实案例复盘：从“身份升级”到“身份背锅”的72小时

1. 初遇“机遇”：一条“身份认证升级”通知悄然降临

  • 时间：2025年10月25日
  • 受害者：刘先生，34岁，某设计公司自由职业者，持有约6个BTC。
  • 骗局起点：刘先生在使用38bq.com平台时，系统弹出一条提示：“【重要提醒】您的链上身份未完成认证，建议立即升级以享受更高权限与安全保障。”
提示内容极具迷惑性：
  • 使用与38bq.com官方界面一致的风格；
  • 显示“已通过人脸识别”“仅限本次会话”等安全标识；
  • 提供“立即升级”按钮，点击后跳转至伪造认证页面。

2. 深陷“信任”：被“身份系统”精准诱导

  • 刘先生点击链接后，进入一个名为“38BQ 身份认证中心”的页面，界面与官方入口极为相似。
  • 系统提示：“您已获得升级资格，请上传身份证正反面照片并完成人脸识别。”
  • 随后，“智能客服小智”弹出对话：
客服：“您好，刘先生！此认证将提升您的交易权限与安全等级，仅限本人操作。”
刘先生：“我需要提供什么信息？”
客服：“只需上传身份证与人脸视频，系统将自动验证。”
关键漏洞：
  • 所谓“身份认证”为虚构流程，全网无任何公开记录；
  • “认证页面”在用户提交信息后，自动将身份数据用于注册多个虚假平台账户；
  • 受害人未察觉，其身份已被用于参与非法交易。

3. 真金白银：第一次“认证”成功，彻底放松警惕

  • 刘先生上传身份证与人脸视频，系统显示“认证成功，权限已升级”。
  • 10分钟后，系统提示“账户存在异常行为，需缴纳3000元保证金解封”。
  • 刘先生再次转账，仍无法操作。

4. 陷阱揭晓：账户冻结，追悔莫及

  • 当刘先生准备查询余额时，发现其钱包中的6个BTC已全部消失。
  • 同时，公安系统推送预警：“您名下账户涉嫌参与洗钱活动，请立即配合调查。”
  • 经核实，其身份信息已被用于注册多个境外平台账户，累计涉及诈骗金额达156万元。
更严重的是，刘先生因身份信息被滥用，面临刑事责任风险，需自行申诉才能恢复清白。

二、作案手法拆解：三大“身份幻术”层层设伏

表格
陷阱类型 手法解析 防御盲点
虚假“身份认证”流程 伪造“升级权限”“安全保障”等话术，诱导用户提交实名信息。 用户误以为“认证=安全”，实则已暴露身份
身份数据滥用 将获取的身份信息用于注册虚假平台账户，实现“身份嫁接”。 不懂“身份即资产”的人难以识别风险
风险转嫁机制 利用他人身份进行违法操作，一旦被查，责任由“认证者”承担。 受害人误以为“只是升级”，实则已涉罪

三、防坑档案馆防御指南：三步筑牢你的“身份防火墙”

✅ 第一步：拒绝“身份升级”诱惑，守住“隐私安全”底线
  • 所有声称“身份认证”“权限升级”“安全加固”的活动，均为高危行为，请立即停止。
  • 切勿向任何非官方平台或不明链接提交身份证、人脸、银行卡等敏感信息。
✅ 第二步：核实入口，杜绝“伪认证”陷阱
  • 任何“认证”操作，请务必：
    • 核对域名是否为官方注册的 *.38bq.com；
    • 通过官方网站或官方公众号获取认证入口，绝不点击不明链接；
    • 在国家网信办备案系统（https://beian.miit.gov.cn
      ）核验资质。
✅ 第三步：发现异常，立即报警，避免“身份背锅”
  • 若发现自己的身份信息被用于注册平台、转账、投资等行为，请立即采取以下措施：
    1. 停止一切操作；
    2. 拨打96110，向国家反诈中心报案；
    3. 保留聊天记录、支付凭证、页面截图，作为维权依据；
    4. 告知亲友，防止他人受骗。

四、结语：你不是“认证者”，而是“身份守护者”

本次案件再次警示：数字世界的“身份”，是通往一切的钥匙，也是最危险的陷阱。
但只要我们掌握基本的信息核验能力、隐私保护意识和应急反应机制，就能在纷繁复杂的数字世界中守住自己的“数字人格”。
防坑档案馆郑重承诺：
我们将持续追踪公安部、中央网信办发布的权威反诈通报，第一时间复盘真实案例，打造最可信、最实用、最前沿的防骗知识库。
转发本文，让更多人看清“认证”背后的“陷阱”。
收藏本指南，关键时刻救命一招。
资料来源
  • 中华人民共和国公安部刑事侦查局 · 《2025年度电信网络诈骗典型案例通报》
  • 国家互联网信息办公室 · 《关于加强个人信息保护与数据安全管理的通知》
  • 中国反诈骗联盟 · 2025年第四季度网络安全态势报告
  • 38BQ.com 官方安全公告（2025年11月12日）
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⚠️ 风险提示：
请广大用户提高警惕，切勿轻信任何声称“身份认证”“权限升级”“安全加固”的网络活动。所有正规平台不会以“认证”名义要求用户提交实名信息。如发现可疑链接或活动，请立即停止操作，并向国家反诈中心（电话：96110）或公安机关举报。保护个人信息，守护财产安全，从每一次点击开始。