作者：防坑档案馆 编辑部
日期：2026年2月24日
【档案编号】SGN-MAS-2025-14872 / CFTC-26-01
【归档日期】2026年2月24日
【案件状态】已结案，处罚执行完毕，监管持续监控中
本

作者：防坑档案馆欧盟牌照深挖组
日期：2026年2月24日
2026年1月17日，德国联邦金融监管局（BaFin）发布第2026-014号公告，正式吊销注册号为Bafin-RegNo: 127893241的“EuroTrust

作者：38防坑档案馆跨境牌照调查组
日期：2026年2月23日
2026年1月31日，阿联酋证券与商品管理局（SCA）发布紧急通告，点名吊销注册号为VARA/EXCH/2024-0887的“Quantum Nexus F

作者：防坑档案馆调查组
日期：2026年2月24日
2026年1月28日，新加坡金融管理局（MAS）发布公告，正式吊销注册编号为CMS127894的“AlphaChain Capital Pte. Ltd.”全部牌照

作者：防坑档案馆 | 2026年02月21日
案例回顾（根据公开报道及警方信息整理）：
2025年中，多地公安机关接到报案，反映有不法分子冒充国家网信办、人民银行、甚至公安机关工作人员，通

作者：防坑档案馆 | 2026年02月21日
案例回顾（根据公开报道及警方信息整理）：
2025年底，一个名为“Hiveon”的所谓“DeFi智能合约理财”项目突然宣布“

作者：防坑档案馆 | 2026年02月21日
案例回顾：
近期，某地公安机关成功侦破了一起以“虚拟货币投资”为名的特大传销诈骗案件。该团伙通过搭建虚假的区块链投资平台，

作者：防坑档案馆
发布日期：2026年2月21日
近年来，随着虚拟货币市场的热度不减，各类投资骗局也层出不穷。一些不法分子利用投资者对高收益的渴望，精心设计了各种圈套。今天，我们

作者：防坑观察员
2026年2月18日
近期，一种伪装成“官方空投”的新型网络诈骗手段在加密社区中迅速蔓延。该骗局以“免费领取代币”为诱饵，通过伪造官方

作者：防坑观察员
2026年2月18日
近期，以“元宇宙地产”为名的虚拟资产炒作再度升温。多个自称“数字土地开发商”的项目在社交平台、NFT交易平台及加密