Bithumb因重大合规缺陷被处以半年停业及巨额罚款

韩国金融情报机构（FIU）宣布对国内主要虚拟资产交易所Bithumb实施为期六个月的部分业务暂停措施，并处以368亿韩元（约合2460万美元）的罚款，理由是其严重违反反洗钱法规及特定金融信息法。

逾六百六十万项违规行为被查实，涉及跨境交易与身份验证失职

在2023年3月至4月间的现场审查中，监管部门发现Bithumb存在约665万次违反《特定金融信息法》的记录，其中包括与18家未登记海外虚拟资产平台完成的45,772笔交易，以及超过659万起未能落实客户身份识别（KYC）和交易限制义务的情况。