泰国加密监管升级 冻结超万可疑账户

泰国加密货币平台运营商近日采取行动，冻结超过10,000个被怀疑用于洗钱的账户。这一举措是该国持续加强对数字资产领域非法活动监管的一部分。

多部门协同构建反洗钱防线

该行动基于泰国证券交易委员会与泰国数字资产监管局（TDO）此前推动的监管措施。2025年2月，相关机构联合泰国银行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室及泰国银行家协会，共同建立了针对洗钱账户的额外保障机制，提升对异常交易的识别与响应能力。

聚焦“洗钱骡子”账户风险

所谓“洗钱骡子”账户通常指被不法分子利用进行资金转移的个人账户，其特征为频繁接收和转出大额资金，且缺乏真实交易背景。此次冻结行动正是针对此类高风险账户展开，旨在切断非法资金流动渠道，维护金融体系安全。