USDT被追回超344万枚 涉嫌诈骗案引发关注

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室近日披露，已启动民事没收程序，旨在追回约344.4万枚USDT，总价值约为344.4万美元。该批资产被指为一起在线投资欺诈及洗钱计划的非法收益。

诈骗手法利用加密通讯工具实施

案件涉及至少四名受害者，包括两名马萨诸塞州居民、一名犹他州居民以及一名南卡罗来纳州居民。诈骗者通过短信或WhatsApp、Telegram等加密通讯应用，向目标发送看似误发的资金消息，以此建立初步信任关系。

虚假黄金支持项目诱导转账

随后，诈骗者诱导受害者参与一项所谓的“实物黄金支持的Ethereum投资机会”。受害者被要求购买以太币（ETH）并转账至诈骗者控制的中间钱包。一旦资金到账，诈骗者迅速将ETH兑换为USDT，并转移至非托管钱包，完成资金窃取。

资产追回行动凸显监管介入趋势

此次民事没收诉讼标志着执法机构对加密货币相关犯罪行为的持续关注。尽管未提及具体技术链上分析或监管新政，但此类行动反映出在数字资产存储与交易活动中，非法资金流动正面临更严格的审查与追踪压力。