韩国对Bithumb处以史上最大金额罚单，涉逾六百万项违规

韩国金融监管机构对国内第二大加密货币交易平台Bithumb作出历史性处罚决定，因该平台在反洗钱机制与合规管理方面存在系统性失职。根据调查结果，其违反《特定金融交易信息报告与使用法》的行为高达约665万次，导致监管部门对其处以368亿韩元罚款，并责令部分业务暂停运营六个月。

执法决定正式落地，业务停摆期定为六月

此次处罚由金融情报部门于3月16日召开的制裁审议委员会会议最终确认。决定明确，Bithumb的部分核心服务将从3月27日起暂停，持续至9月26日，成为韩国本土加密交易所面临的最严厉纪律措施。

在此期间，新用户将无法向外部钱包进行虚拟资产的转入或转出操作，但现有客户仍可继续完成加密货币买卖及韩元存取功能，整体交易生态未被全面中断。

违规根源源于身份验证失效与跨境交易失控

调查基于去年3月至4月间开展的实地反洗钱审查，揭示了平台在客户身份识别流程上的严重缺陷。数据显示，约355万起事件中存在身份核验缺失，另有约304万笔交易在验证尚未完成时即已放行，构成重大风险敞口。

此外，监管方发现该平台曾处理超过4.5万笔与18家未在韩国登记注册的海外虚拟资产服务商之间的资金流转，直接触碰法律红线——禁止与非备案境外机构开展业务往来。

尽管此前已有明确警告，但监管部门认为其整改态度消极，缺乏实质性改进意愿，因此判定其行为已构成持续性违规。

高层责任人同步受惩，内部治理遭质疑

除经济处罚外，Bithumb首席执行官被公开予以谴责警告，其合规报告负责人则被处以为期六个月的停职处分，凸显管理层责任追究力度加大。

此轮行动紧随此前对竞争对手Upbit的类似执法举措之后，后者也曾因类似问题被暂停部分业务三个月，反映出韩国监管层正全面推进加密领域合规化整顿进程。