Cere Network创始人再陷百亿级欺诈指控，链上数据揭示资金黑洞

加州北区联邦法院近日对Cere Network前首席执行官Fred Jin及电动滑板车企业Lime联合创始人Brad Bao提起新诉讼，两案合并索赔总额高达1.57亿美元。此次起诉依据《反勒索及腐败组织法》与《证券交易法》，涵盖证券欺诈、市场操纵与资产盗窃等多项严重指控。

指控范围显著扩展，控制人责任条款首次启用

相较于首起诉讼中的六项指控，新诉状新增针对《证券交易法》第10(b)条与第20(a)条的证券欺诈控告。其中第20(a)条明确指向“控制人”责任，为追究董事会成员在违法行为中的角色提供直接法律依据，强化了对高层决策者的追责能力。

区块链记录暴露1660万美元去中心化金融损失

诉状引用不可篡改的链上交易日志，精确追踪企业钱包至多个交易所的资金流向。数据显示，约1660万美元投资者资金被投入高风险DeFi项目，包括Mochi Protocol亏损651万美元、CVX/ETH流动性池损失327万美元等，均被指未经批准且存在重大过失。

跨境空壳架构与豪华资产购置构成洗钱链条

文件揭露，约4178万美元内部抛售收益经由特拉华州、英属维尔京群岛、巴拿马与德国的空壳实体流转，最终进入Jin及其亲属掌控的个人账户。部分资金被用于购置德国与佛罗里达州的高端住宅，形成完整洗钱路径。

已定罪做市商参与制造虚假交易量

诉状指出，Jin曾雇佣Gotbit有限公司在2021年代币发行期间部署自动化交易机器人进行对敲操作，人为制造市场活跃假象。该机构创始人此前因参与司法部‘令牌镜像行动’已被判电汇欺诈与市场操纵罪，其过往犯罪记录与本次链上交易轨迹相互印证，增强证据可信度。

投资者长期未兑现代币分配权利

原告基于2019年签署的代币远期协议应得2777万枚CERE代币，但多次请求后仍未收到任何交付。与此同时，内部人员在代币上线数小时内即启动抛售，而首发价0.47美元已暴跌至当前0.00061美元，跌幅超99.8%。

创业履历显示重复性操盘模式

新诉状披露Jin曾在2016至2018年主导Funler项目，融资约1000万美元后代币价值崩塌95%；2018年推出的Bitlearn项目亦呈现相似轨迹。现据称其正以欺诈所得资金创办人工智能企业CEF AI，原告已申请对该资产设立推定信托并冻结相关权益。

核心人物被指策划系统性欺诈网络

两起诉讼一致认定Jin为欺诈体系的核心策划者，负责指挥首发日内部抛售、授权对敲交易、操控高风险投资决策，并通过多国空壳公司完成资金归集。原告正寻求查封其加密钱包、银行账户、新设企业资产以及德美两国不动产。

联合创始人背书行为引发连带责任争议

Bao作为曾估值24亿美元企业的联合创始人，被指利用董事会身份为项目提供信用背书，同时领取董事薪酬并获取早期代币。诉状指控其批准向Jin控制账户转账且未报告异常，新引入的第20(a)条使追究其作为控制人责任具备法律基础。其过往亦涉多起法律纠纷。

案件触发监管介入高度风险

接连提起的两起联邦诉讼叠加证券欺诈指控，形成典型监管审查诱因。本案涉及美国投资者、虚假陈述、跨国洗钱、与已定罪做市商合作操纵市场，以及将非法所得投入新企业持续运营等多重违规要素，极可能引发证交会与司法部双重执法行动。

被告范围扩大至家族成员与关联实体

除两位主要被告外，诉讼还列明其配偶、兄弟、首席营销官、董事会成员及三家关联企业。新诉状由独立律师事务所发起，虽与前期诉讼并行，但内容互为补充，构成系统性追责网络。