英国勒令关闭Zedxion：涉嫌为伊朗军方转移巨额资金

英国当局在查明该平台涉及超过十亿美元与伊朗伊斯兰革命卫队相关的加密资产转移后，决定正式解散加密货币交易所Zedxion。此次行动源于对虚假公司架构的深入调查，包括伪造董事信息及使用网络图库照片作为宣传素材。

虚构管理层与伪造身份暴露运营漏洞

英国监管机构基于该公司注册资料存在严重虚假陈述，裁定其停止运营。调查揭示，该平台自2021年5月注册为Zedxion Exchange Ltd以来，曾登记巴巴克·莫尔塔扎为实际控制人，但后续核实显示其身份与受国际制裁的伊朗商人巴巴克·赞贾尼高度重合。

在莫尔塔扎退出后，平台任命伊丽莎白·纽曼为新董事，然而监管人员发现其公开形象所用照片实为网络通用图片。这一造假行为加剧了外界对该平台真实背景及合规性的质疑，暴露出其系统性伪装特征。

交易数据揭示大规模制裁规避行为

TRM实验室的链上分析显示，Zedxion及其关联平台Zedcex促成约十亿美元与伊朗革命卫队有关的资金流转。初始阶段，此类交易占平台总交易额的56%，但在2024年内激增至87%，相关金额逾6.19亿美元。

大量高频、大额转账表明该平台并非普通交易所，而是被刻意设计为绕过国际金融监控体系的工具。执法部门认定其架构具备明显的规避制裁意图，已成为伊朗国家支持实体的重要资金通道。

多国联手施压：制裁链条持续收紧

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将Zedxion和Zedcex列入制裁名单，认定其协助伊朗逃避全球金融限制。涉案人物赞贾尼曾负责处理伊朗石油收入，此前因金融犯罪被判刑，后获减刑，其过往履历进一步印证了利用金融渠道进行隐蔽资金运作的风险。

此次关停标志着针对非法融资渠道的跨境执法协作进入新阶段。美国正同步审查另一家疑似存在类似违规行为的交易所，涉案金额亦超十亿美元。该事件反映出当前数字金融体系在身份验证与交易监控机制上的深层短板，亟需强化监管协同与技术响应能力。