英国监管机构取缔加密交易所Zedxion，指控其协助伊朗资金流动

英国金融监管机构已正式下达指令，要求关闭加密货币交易平台Zedxion，理由是其被发现存在向伊朗伊斯兰革命卫队关联实体转移巨额资金的行为。调查确认该平台注册资料存在系统性欺诈，且与多个国际制裁名单上的实体存在直接联系，因此采取强制解散措施。

虚假身份构建与实际控制人浮出水面

Zedxion自2021年5月起以Zedxion Exchange Ltd名义运营，初期披露的董事及主要控制人为巴巴克·莫尔泰扎。然而后续核查显示，该人物身份与伊朗籍商人巴巴克·赞贾尼高度重合。赞贾尼因曾参与伊朗国有石油收入的资金调度，已被列入全球多国制裁清单，并在伊朗境内因严重金融犯罪服刑。

在莫尔泰扎被移除后，平台记录更新为伊丽莎白·纽曼担任董事。但经比对证实，其宣传照片实为通用图像库素材，系刻意伪造。监管方指出，此类行为构成蓄意误导，目的在于掩盖真实控制架构及其非法目的。

链上数据揭示伊朗关联资金流转规模

区块链分析公司TRM Labs的追踪结果显示，Zedxion及其关联实体Zedcex处理的加密资产转移总额接近10亿美元，全部与伊朗伊斯兰革命卫队相关联。早期交易中，56%的资金流向涉及该组织活动；至2024年，这一比例攀升至87%，仅此阶段便涉及金额达6.19亿美元。

调查表明，该平台已成为绕开反洗钱机制与国际制裁体系的关键通道。尽管全球持续实施经济限制，其仍通过去中心化网络完成伊朗资金的跨境流转。该模式已触发美国等多国执法部门启动专项调查。

进一步追查发现，赞贾尼等人曾主导数十亿美元国家石油收益的非法转移，凸显加密技术可能被用于支持受控国家融资的风险，引发广泛政策关注。

跨国制裁升级与监管协同行动展开

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将Zedxion与Zedcex列入特别指定国民名单（SDN），认定其为逃避制裁的协助主体。官方强调，任何利用虚假注册信息或不透明所有权结构运作的数字资产平台，极易沦为非法资金流动的工具。

除本案外，美国监管部门正在审查多家大型交易所，怀疑其亦参与处理超过10亿美元与受制裁实体相关的交易。此类案件反映出监管层正加速构建跨区域协作机制，以填补现有合规框架中的漏洞。

监管机构重申，健全的数字身份验证体系与实时交易监控能力，是防范加密资产被滥用的核心防线。Zedxion案再次暴露当前加密治理体系的深层缺陷，正推动全球执法力量迈向更主动、更系统的应对策略。