CoinDCX创始人被问询交易所称系冒名诈骗

CoinDCX联合创始人接受警方调查交易所否认直接关联

印度加密货币交易平台CoinDCX的两位联合创始人——苏米特·古普塔与尼拉杰·坎德尔瓦尔，因涉嫌参与一起加密货币诈骗投诉，已接受塔那警方的问询。据多方报道，此次调查起因于一个大规模冒用该品牌身份的欺诈网络，相关仿冒站点数量超过1200个。

关于事件进展，媒体报道出现明显矛盾：《经济时报》指称两名创始人曾被拘捕，而其他主流媒体则援引消息人士指出，二人仅被传唤协助调查。截至目前，塔那警方未就案件性质、调查范围或是否采取进一步行动发布正式公告。

根据《经济时报》披露，该投诉案涉及约716万卢比的资金损失，主要指向虚假投资承诺及所谓的“特许经营加盟计划”。需要强调的是，接受问询或被列入投诉名单，并不构成法律上的定罪，当前并无法院裁决或正式起诉文件对外公布。

CoinDCX在声明中强烈质疑报案内容的真实性，称其“具有明显的恶意策划特征”。公司表示，所有指控均源于第三方冒用其品牌名义实施的网络诈骗，受害者被诱导将资金转入与平台无关的私人钱包账户。

此类诈骗通常通过伪造官方网站、移动应用界面以及社交媒体账号实现。用户在误信为官方渠道后，完成转账操作，实际资金流向由诈骗者控制的地址。

CoinDCX披露，在2024年4月至2026年1月期间，已识别并标记超过1212个仿冒网站。该平台长期致力于向用户发布关于假冒账号和虚假链接的风险预警，持续加强品牌防护机制。

这并非CoinDCX首次因仿冒行为引发执法关注。2024年1月，德里警方曾介入调查一起使用其名称的虚假应用与网站案件。当时一名受害者声称投入近140万卢比后，被要求追加支付46.5万卢比，最终血本无归。该事件同样暴露了以平台名义进行伪装的典型诈骗模式。

值得注意的是，CoinDCX的陈述尚未得到警方案件登记信息或官方通报的独立验证。由于印度缺乏统一的加密资产监管框架，执法机构高度依赖用户提交的网络犯罪投诉，导致外部对案件本质的判断面临挑战。

无论是否最终提起诉讼，涉及创始人的调查都会迅速引发市场对其运营透明度与资金安全性的质疑。对于CoinDCX用户而言，核心关切在于平台是否正常运行，以及用户资产是否受到威胁。

该交易所表示，已向印度计算机应急响应小组（CERT-In）报告全部欺诈网站，并与多个政府机构保持沟通。若其关于冒名诈骗的解释成立，此案可能更凸显数字身份盗用问题的严峻性，而非反映平台自身存在系统性风险。

此类事件再次敲响警钟：所有加密资产用户必须主动核实所接触平台的真实性。面对日益猖獗的冒名诈骗，应坚持使用官方域名、从正规应用商店下载客户端、警惕未经请求的投资邀约等基础防御策略。

未来事态发展将取决于塔那警方的正式声明、法庭是否立案，以及CoinDCX能否提供充分证据支持其说法。公众应密切关注执法部门发布的权威信息，避免受非官方传闻误导。