CoinDCX联合创始人遭警方问询，假网站诈骗案引发全面调查
一名42岁保险顾问因访问伪造的CoinDCX官网，导致资金被转移，造成约710万印度卢比的经济损失，此事触发了印度塔纳地区执法部门的正式立案程序。在案件调查过程中，公司联合创始人苏米特·古普塔与内拉杰·坎德尔瓦尔已应警方要求接受质询，但相关消息澄清二人系配合调查，并未被采取强制措施。
仿冒平台运作模式浮出水面，受害者或不止一人
此次事件核心是一处高度仿真的欺诈性网站，其界面、域名及品牌标识均刻意模仿正规交易平台，诱导用户误信并完成充值操作。目前已有初步证据显示，该平台通过非官方渠道将资金转入第三方账户，且这些账户与CoinDCX及其运营体系无任何关联。监管部门正对潜在受害群体进行排查，以评估整体影响范围。
交易所严正声明：涉事账户与官方无关
CoinDCX官方发布声明，明确表示未参与任何相关交易行为，所有指控均缺乏事实依据。公司强调，诈骗分子利用其创始人的姓名和形象进行虚假宣传，实施资金转移，但资金并未流入其系统或控制账户。目前，该交易所已启动内部安全审查机制，并积极协同执法机构追查技术路径与资金流向。
假冒平台泛滥，数字资产安全形势严峻
数据显示，在2024年4月至2026年1月期间，CoinDCX团队识别出超过1200个未经授权的仿冒域名，反映出恶意行为者的规模化攻击趋势。此类手段通常借助社交媒体推广、虚假广告投放等方式吸引散户进入陷阱。与此同时，印度全国金融犯罪报告指出，2025年网络投资诈骗占总金融欺诈案件的比例持续攀升，其中加密货币类案件占比尤为突出。
全球背景下的加密诈骗危机
不仅限于印度，2025年全球范围内，因黑客攻击与仿冒平台造成的Web3生态损失已达数十亿美元。作为对比，CoinDCX曾在2025年7月遭遇一次内部系统漏洞，导致约4400万美元资金外流，但公司确认客户资产未受影响，该事件也促使平台升级了风控体系。
强化防御机制，提升用户风险意识迫在眉睫
当前调查揭示了加密市场中假冒平台日益复杂的运作方式，凸显加强技术防护与公众教育的双重必要性。监管机构呼吁所有用户在进行交易前务必核验官方网站地址，避免点击来源不明的链接。同时，行业专家建议平台应部署更先进的反钓鱼机制，并建立跨区域协作机制以应对跨国网络犯罪。