CoinDCX创始人涉虚假网站诈骗案受调查

由Coinbase支持的印度加密货币交易平台CoinDCX近期因联合创始人苏米特·古普塔与尼拉杰·坎德尔瓦尔牵涉一起品牌盗用诈骗事件而备受瞩目。

案件核心：仿冒网站致用户巨额损失

两名创始人因涉嫌参与制造假冒CoinDCX官网的网络骗局，被执法机构纳入问询范围。调查发现，目前已有超过1200个域名伪装成该交易所，凸显印度数字金融环境中的系统性风险。数据显示，2025年全国逾七成经济损失源自各类投资类骗局。

事件起因是一名42岁的保险顾问报案，称其在访问一个伪造的CoinDCX页面后，投入约710万卢比资金，最终血本无归。尽管塔纳警方曾以背信罪对两人采取强制措施，但后续通报确认其仅接受协助调查，并未被正式起诉。

CoinDCX官方回应指出，此次事件属于第三方恶意利用其品牌声誉实施的系列欺诈行为。公司强调，所有涉案链接均非其运营或授权，用户资产被盗系由黑客操控所致，与平台本身无直接关联。

平台强化防御机制应对安全挑战

面对日益严峻的品牌滥用态势，CoinDCX表示将全力配合执法机关推进案件侦办，并启动新一轮用户教育计划，提升公众对钓鱼网站的识别能力。

统计显示，自2024年4月至2026年1月间，累计监测到1200余个仿冒域名，反映出针对印度加密用户的网络钓鱼攻击频率显著上升。为此，交易所已部署更先进的域名监控系统与实时预警机制。

投资骗局泛滥背景下的行业困局

根据印度内政部发布的年度报告，2025年全国范围内由投资类骗局导致的财务损失占比高达76%。与此同时，全球范围内的Web3项目在同年遭遇的黑客攻击总损失接近40亿美元。

成立于2018年的CoinDCX在2025年获得美国头部交易所Coinbase的战略投资，估值达到24.5亿美元。尽管面临舆论压力，该平台重申将持续投入资源，完善安全架构，严厉打击任何形式的欺诈活动。