CoinDCX联合创始人因仿冒网站诈骗案被警方问询

印度头部加密货币交易平台CoinDCX的两位联合创始人于3月21日就一起涉及假冒网站的欺诈举报接受塔那警方问询。该公司回应称，相关指控为捏造，诈骗行为由非官方渠道实施，且创始人的身份信息遭盗用。苏米特·古普塔与尼拉杰·肯德瓦尔已配合完成首次信息报告的调查程序。

受害者控诉：高回报承诺致巨额损失

报案人是一名来自孟买姆布拉地区的42岁保险顾问，声称自2025年8月至2026年3月期间参与一项承诺10%-12%月收益的投资项目，最终累计亏损716万卢比（约合8.5万美元）。尽管此前有媒体报道称创始人已被拘捕，但CoinDCX官方未予证实，仅表示两人系应要求配合调查。

伪造域名成主要作案工具

CoinDCX在X平台发布声明，指称此案为“蓄意制造的虚假指控”，实际欺诈行为通过一个名为coindcx.pro的非法网站进行，该域名与官方站点coindcx.com无任何关联。公司强调，涉案资金流向第三方账户，且所有受害者均未在事发前与官方平台取得联系。

案件牵连六名嫌疑人，仿冒网站频发

起诉文件显示，除两位创始人外，另有四名个人被列为涉案人员，包括阿卡什·拉纳、拉胡尔·古普塔、P·瓦苏德夫及希瓦姆·夏尔马。数据显示，从2024年4月至2026年1月间，CoinDCX已识别出超过1212个仿冒其品牌名称的非法网址。

行业安全困局：诈骗高发与历史漏洞

据印度内政部统计，2025年全国金融网络犯罪中，投资类诈骗占比高达76%。此次事件再次引发对其安全体系的关注——2025年7月，黑客曾利用虚假招聘手段，在员工设备中植入恶意程序，导致公司内部运营钱包被盗，损失达4420万美元。事后一名软件工程师因涉嫌漏洞泄露被捕，但公司确认客户资产未受波及。

CoinDCX成立于2018年，总部设于孟买。2025年10月获得Coinbase Ventures注资后，估值攀升至24.5亿美元。