联合创始人涉巨额欺诈被捕引发行业震动
塔那警方以涉嫌金额达716万卢比的金融诈骗罪，对CoinDCX联合创始人Sumit Gupta与Neeraj Khandelwal实施拘捕。二人于班加罗尔落网后已出庭应讯，法院裁定羁押至3月23日。案件核心指向虚假高收益承诺及虚构特许经营项目，受害者为一名保险顾问，称在2025年8月至2026年2月间被诱导接触。
报案人表示，对方承诺提供与CoinDCX挂钩的高额回报及独家经营权，但最终未兑现任何利益。据调查，涉案资金通过现金及银行转账方式流入指定账户。目前，警方已对包括两名创始人在内的六名嫌疑人立案，相关法律条款已被援引，调查仍在推进中，两人持续被羁押候审。
交易所澄清：立案系冒用行为所致
CoinDCX官方迅速回应，明确否认公司或管理层存在任何违规操作，并指出此次立案实为不法分子冒充其创始人实施的系统性诈骗。这些伪造身份者将非法所得转移至与交易所无关的第三方账户，投诉中提及的收款方均非公司体系成员。
公司在社交媒体平台发布声明，强调“针对联合创始人的指控存在严重误判”，并将其归因于一场有预谋的假冒行动。同时，公司已在官网发布正式公告，揭示近期正成为大规模网络欺诈的目标，特别提醒公众注意账户关联性问题。
为防范风险，CoinDCX更新了安全提示，警告用户警惕伪装成官方渠道的通讯信息。公司重申，所有欺诈行为均指向非授权账户，且资金流向完全脱离其运营系统。此外，交易所已建立常态化监控机制，主动向社区通报潜在威胁。
超千起仿冒网站暴露品牌滥用现状
数据显示，在2024年4月1日至2026年1月5日期间，CoinDCX累计识别并下架超过1,212个假冒其官网coindcx.com的钓鱼网站。这一数字凸显了该平台在短期内遭遇的品牌盗用规模之大，也反映出数字金融生态中身份伪造的普遍性。
公司表示，将持续投入资源进行技术筛查与域名清理，力求遏制此类违法行为蔓延。随着印度线上投资群体快速扩张，欺诈手段日益隐蔽复杂，行业整体面临严峻挑战。
CoinDCX公开表态，对利用其品牌信誉实施欺骗的行为“深表谴责”，并承诺全力配合执法机构调查。公司强调，打击网络诈骗是维护市场信任的关键环节，必须多方协同应对。
在应对策略上，交易所将用户教育置于首位，通过定期推送安全指南增强公众识别能力。同时，始终与相关部门保持透明沟通，敦促用户仅通过官方渠道验证信息与交易指令，避免落入新型诈骗陷阱。