英国加密平台被指深度关联伊朗资金网络

最新区块链追踪报告揭示，位于英国注册的一家加密货币交易平台在运营期间，其交易资金中约九成与伊朗革命卫队存在直接或间接关联。该平台目前已启动强制关闭程序。

资金流动规模惊人，监管持续施压

据TRM实验室披露，名为Zedsion的交易所及其关联实体Zedjex在2024年累计转移金额高达10亿美元，其中87%的资金流向经链上分析确认与伊朗军方机构有关。尽管2025年相关比例下降至约48%，但总交易量仍维持高位，引发监管高度关注。

虚假身份登记触发强制清算

英国公司注册处已对该平台下达强制注销令，理由是其提交的注册信息严重失实，且多名所谓高管身份无法核实。

曾被列为董事的“伊丽莎白·纽曼”所登记的国籍为多米尼加共和国，但经多方核查，该人物并不存在。其宣传视频中使用的肖像亦被证实来自公共图库，非真实个人。

此前登记的另一位董事“巴巴克·莫塔扎”信息与伊朗商人巴巴克·赞贾尼高度吻合。后者曾因挪用国家石油资金被判处死刑，于2024年减刑后重新进入商业领域。

集团化运作涉嫌绕开国际制裁

赞贾尼掌控的DotOne控股集团涉足加密货币、外汇交易、物流及通信等多个领域，过往已有利用旗下企业规避国际制裁的记录。

此次行动系在美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于今年1月将Zedsion与Zedjex列入制裁名单后的后续措施。美方指出，该集团长期为伊朗政府及革命卫队支持项目提供融资渠道。

尽管平台申报文件标注账户状态为“休眠”，但链上数据却显示频繁的大额交易活动，暴露出其实际运营与申报内容严重不符。

监管机制显效，行业洗牌加速

此事件被视为英国《经济犯罪与企业透明度法》自2023年实施以来首次成功落地的典型案例。该法案强化了对高管背景审查与商业目的合规性的监管要求。

此案不仅揭示了加密资产在跨境非法资金流动中的潜在风险，更反映出全球监管机构正通过技术手段与法律工具协同推进金融体系的透明化与安全性提升。