英国首度出手制裁加密欺诈核心枢纽
英国政府近期对一家以加密货币为运作基础的市场平台及其关联个人启动制裁措施，该平台被指深度参与东南亚大规模诈骗活动。由外交、联邦与发展事务部与内政部联合发布的声明指出，此次行动旨在瓦解支撑全球性欺诈网络的金融技术架构。被列为重点对象的中文非法交易平台“新币”，被证实为犯罪团伙提供加密服务，协助销售被盗个人数据，并提供用于锁定受害者的数字工具。
聚焦“新币”：为何成为执法焦点？
调查机构确认，“新币”是支撑多起跨国诈骗案的关键金融节点。区块链分析数据显示，该平台在2021至2025年间处理的交易总额超过199亿美元，暴露出其在洗钱、无牌场外交易及其他非法活动中的关键作用。通过实施制裁，英国试图将该平台从主流加密生态中彻底隔离，削弱其交易处理能力。这一举措体现监管策略的重大转变——不再仅追究个体参与者，而是主动破坏支撑犯罪活动的底层基础设施。该平台隶属于一个覆盖东南亚的庞大诈骗网络，其运营者长期利用数字资产进行跨境资金转移并隐匿行踪。
对“新币”这类基础设施的精准打击，表明监管机构正加速从个体追责迈向系统性阻断。这使得涉及跨境资金流动的平台面临前所未有的合规压力。
诈骗园区如何嵌入犯罪链条？
英国当局将此次制裁与区域内的大型诈骗中心直接挂钩，其中柬埔寨“8号园区”被指容纳近两万名被贩卖劳工。这些窝点普遍从事“杀猪盘”式恋爱诈骗及投资骗局等高发犯罪模式。官员强调，许多所谓“诈骗员”实为人口贩卖受害者，他们被虚假招聘信息诱骗，随后在胁迫下被迫实施诈骗行为。此次制裁范围已延伸至相关网络所控制的海外资产，包括位于伦敦的房产，以及此前已被冻结和查没的财产。前期执法行动已促成逾10亿英镑资产被冻结或没收，并在多个司法管辖区引发逮捕与深入调查。
对诈骗园区的集中打击，揭示了加密货币、金融犯罪与人口贩卖之间的深层交织关系。执法行动正逐步从追踪数字交易扩展至查封实体资产与瓦解全球犯罪网络。
战略升级：从局部打击到体系破局
英国宣称其为全球首个对“新币”平台实施制裁的国家，此举凸显其在基础设施层面遏制非法资金流动的扩张意图。该行动恰逢六月即将举行的英国非法金融峰会前夕，届时政府将推动加强国际执法协作。英国负责欧洲、北美及海外领土事务的国务大臣表示：“今天的制裁传递出清晰信号：我们绝不容忍任何国家公民沦为恶劣诈骗的牺牲品，也绝不会默许在诈骗中心内发生的严重人权侵害。”