英国首次对中文加密货币平台实施全面制裁

英国外交、联邦及发展事务部近期宣布对名为“新币”的中文加密货币交易平台启动制裁措施。据区块链分析机构Chainalysis披露，该平台在2021至2025年间累计处理交易金额逾199亿美元。此举使英国成为首个针对此类平台采取正式制裁行动的国家。

制裁依据与法律突破

“新币”采用第三方托管模式，为非法数据贩卖者、网络诈骗工具供应商以及洗钱服务商提供连接渠道。此次行动基于全球人权制裁机制执行，系该法律框架首次被用于规范加密货币交易平台运营行为。

多维度协同打击目标

英国政府同时将柬埔寨最大诈骗园区“八号公园”的运营实体Legend Innovation列入制裁名单，该园区据信可容纳约两万名被强迫劳动的人员。此外，与“王子集团”金融网络有关联的两名个人——Thet Li与胡晓伟——也被纳入限制名单。相关资产已被冻结，包括位于伦敦威斯敏斯特区、估值达九百万英镑的高端顶层公寓。

平台运作机制深度剖析

“新币”主要依托Telegram开展点对点担保交易服务，为犯罪团伙提供具备内置资金保护功能的操作环境。其平台上公开推广各类非法服务，涵盖USDT“黑U”清洗、无资质场外交易、被盗个人数据库销售，以及用于“杀猪盘”和情感操控的自动化工具。

Chainalysis监测显示，“新币”的链上地址与“汇旺”“土豆”等其他担保型平台，以及基于Telegram的资金流转系统和社交媒体服务商存在频繁交互。由于诈骗组织普遍在多个平台并行部署，确保在单一渠道受阻时仍能维持业务连续性。

应对执法压力的快速转型

2025年初的一次大规模清理行动曾考验该平台韧性。当原始Telegram频道被关闭后，“新币”迅速重建新频道并保持网站正常访问，期间链上交易量仅出现短暂小幅波动。随后，平台将托管服务迁移至宣称具备更强抗审查能力的安全通信应用SafeW，并推出独立支付工具“新币付”，逐步构建起脱离第三方平台依赖的自主金融体系。根据最新报告，所有子系统仍通过区块链实现无缝联动。

战略意图：切断数字基础设施支撑

英国国务大臣斯蒂芬·道蒂强调，本次制裁核心目标是将“新币”彻底排除在合法加密生态之外，直接削弱其资金收发能力。2025年被制裁的加密平台BYEX在遭遇禁令后随即停止运营，成为此次行动的重要参考案例。

此次将数字交易平台、跨境支付通道与实体诈骗园区及其负责人一并列入制裁范围，表明英国正推行系统性“全链条治理”策略，从虚拟市场、资金路径到实际关押劳工的物理空间，形成闭环打击网络。