JPEX加密货币诈骗案最新司法进展

近期又有十名涉案人员因涉嫌洗钱及串谋洗钱被正式起诉，使该案累计被控人数上升至二十六人。香港执法部门正联合国际刑警组织展开跨境追查，目前仍未能确认该平台的核心运营主体。

新一批被告背景披露

此次被起诉的十人包括六名男性和四名女性，年龄介于二十六至四十七岁之间，均已被控洗钱及串谋洗钱罪。案件将于三月二十七日在东区裁判法院开庭审理。此前于去年十一月，已有十六名嫌疑人因诈骗、串谋诈骗及洗钱等罪名被拘捕，其中包括多名社交媒体影响力人物及被指为犯罪集团核心成员者。

平台运作模式曝光

据商业罪案调查科总督察透露，该犯罪集团自2020年初起运营名为JPEX的投资平台，并投入巨资通过多种渠道进行宣传推广。其通过营造合法合规形象，以“低风险、高回报”为诱饵吸引投资者参与。

骗局暴露与资金转移轨迹

2023年9月，证监会发布公开警示，指出JPEX存在重大可疑行为且未取得任何监管牌照，事件由此开始浮出水面。此后，平台大幅调高提款手续费，阻碍用户提取虚拟资产。调查发现，运营方随后利用多个加密货币钱包对客户资金实施转移，并开展复杂洗钱操作。

部分涉案账户交易记录异常，与其实际收入严重不符，涉及总额高达1.32亿港元。这些资金被用于购置豪华轿车、奢侈品或直接提取现金。截至目前，警方已接获超过2700宗报案，受害者损失总额逾16亿港元。

自2023年9月启动调查以来，共有八十人被捕，涵盖平台核心成员、场外交易所运营者、网红推广者以及协助洗钱的账户持有人。执法机关已成功冻结约2.28亿港元资产，包括银行存款、现金、金条、名贵物品、豪车及数字资产。

后续侦查重点与国际合作

总督察强调，至今尚无任何个人或实体公开承认是JPEX的实际控制方，因此警方需广泛收集证据，包括受害人陈述、证人证词、公司注册资料及财务往来记录，并对多台电子设备进行法证分析。

国际刑警组织已就三名疑似潜逃境外的关键嫌疑人发布红色通报。警方表示将持续与海外执法单位协作，推动缉捕行动。目前二十六名被起诉者的案件正在有序推进；首轮八名被告的审讯已延期至六月一日，而新近被控的十人则计划转介区域法院进行进一步审理。