前银行高管承认系统性金融欺诈与制裁规避

诺都斯国际银行前首席执行官托马斯·尼姆布罗·康查于3月19日公开认罪，承认其参与共谋从该波多黎各金融机构非法转移至少2490万美元，并蓄意绕开美国针对委内瑞拉实施的经济制裁。现年64岁、居住在迈阿密的被告面临两项重罪指控，最高可判处40年监禁，同时已同意没收逾1690万美元涉案资产。

利益冲突隐瞒致机构破产清算

在实施系列欺诈行为期间，尼姆布罗与董事会主席胡安·拉米雷斯刻意隐瞒自身及关联方的利益冲突，未向其他董事、高级管理人员及监管机构披露真实交易背景。这一长期掩盖行为直接引发信任危机，致使诺都斯银行于2023年3月被正式宣告进入清算程序。拉米雷斯此前已认罪，并承诺缴没1360万美元非法所得。

虚构信贷通道套取巨额私利

自2017年至2023年，尼姆布罗与拉米雷斯联手操纵诺都斯银行向迈阿密一家信贷机构注入1100万美元资金，随后利用该渠道为个人获取高额度贷款。在2018年1月至2021年9月间，二人通过伪造文件手段，促使银行董事会从他们共同控制的“诺都斯金融”公司购入47张本票，总金额高达2530万美元。2023年3月波多黎各金融监管局宣布银行进入清算后，两名高管竟推动银行以诺都斯金融的不良贷款组合抵偿债务，进一步加剧损失。

绕过制裁条款处置受罚资产

2021至2023年间，尼姆布罗共谋与一名被列入“特别指定国民”名单的个人开展禁止性交易，该人士因支持委内瑞拉国家石油公司而遭美方制裁。为偿还250万美元贷款，尼姆布罗在获得授权后，对位于纽约南安普顿的房产启动止赎程序，并通过设立的空壳公司以400万美元价格秘密回购该资产——此操作严重违反《国际紧急经济权力法》相关规定。

尼姆布罗已就共谋电信诈骗及违反《国际紧急经济权力法》两项罪名作出认罪，每项罪名最高刑期均为20年。该案最终量刑听证将于2026年6月8日举行，届时将决定其具体判决结果。