参议员密集质询币安合规监管漏洞

周五，参议员理查德·布卢门撒尔向司法部及财政部金融犯罪执法局提交紧急信函，要求阐明被指派至币安的两名独立监督员的最新履职状态。

监督机制存疑：反洗钱防线持续失守

在发信前一日，布卢门撒尔与参议院民主党领袖查克·舒默、议员亚当·希夫共同启动对司法部撤销对土耳其哈勒银行刑事指控且未施加任何罚款一事的审查。该事件源于2023年达成的和解协议——当时币安因未能建立有效反洗钱体系，支付了43亿美元罚金，政府随即委任两名监督员实施实时监控。其中，弗朗西斯·麦克劳德向司法部汇报，莎伦·科恩·莱文则负责向金融犯罪执法局定期呈报。

然而，在最新信函中，布卢门撒尔指出“关于反洗钱措施存在严重松弛的指控正日益增多”，并援引近期分析报告称，超过17亿美元的加密资产经由币安流入与伊朗有关联的钱包。此外，信中还披露司法部已于2025年暂停对嘉能可、波音等大型企业的企业监督机制。

回应迟缓与合规缺失引发信任危机

布卢门撒尔强调，币安在恐怖主义融资问题上耗时两个月才作出官方回应，而移除名为“神圣信托”的高风险供应商更历时五个月。在4月1日致币安联席首席执行官邓伟政的独立信件中，他进一步表示：“币安未能完整提供小组委员会所要求的全部调查资料，其后续报告中的细节亦存在明显矛盾，令人对其诚信产生严重质疑。”

该参议员还要求币安提交内部数据，以验证自2025年以来是否弱化了针对伊朗关联账户的识别标准。据披露，部分系统警报曾标注高风险账户为“切勿封锁——内部账户”，暗示可能存在规避机制。

哈勒银行免罚协议遭全面质疑

司法部近期与土耳其国有哈勒银行达成延期起诉协议，后者被控协助伊朗绕过国际制裁，动用高达200亿美元的秘密资金。然而，该和解条款被批过于宽松——银行既无需缴纳罚款，也不承认违法行为，更未对美国境内的伊朗恐怖主义受害者进行赔偿。

布卢门撒尔、希夫与舒默等议员联合致信代理司法部长，质问此举合理性。他们在信中指出：“在总统以伊朗袭击美公民为由正式宣战之际，司法部却选择放弃起诉，此举令人难以理解。”议员们特别怀疑总统是否曾施压司法部保护该银行。

他们引用媒体爆料称，土耳其总统埃尔多安于2025年9月访问白宫后曾私下宣称“哈勒银行问题已彻底解决”。参议员罗恩·怀登亦致函财政部长斯科特·贝森特，直言在对伊作战期间放弃追责“实属严重失职”。