币安被曝协助伊朗转移巨额加密资产
《华尔街日报》发布深度调查，指控全球最大加密货币交易所币安在未采取有效监管措施的情况下，协助伊朗相关实体完成高达8.5亿美元的数字资产流转。该事件迅速升级为平台与主流媒体之间的公开争端。
指控核心：多账户协同操作与系统失灵
报道揭示，伊朗籍人士巴巴克·赞贾尼通过其本人、亲属及关联公司高管名下多个账户，在币安平台上实施资金转移。这些账户均显示使用同一终端设备进行操作，且活跃记录持续至2023年12月。
内部文件显示，币安的合规系统曾多次标记上述账户异常行为。有证据表明，其风控团队已识别出该系列交易构成典型的伊朗洗钱网络，但未执行冻结或上报程序。
除赞贾尼外，报道还指出伊朗央行通过该平台转移1.07亿美元，另有数十个受制裁实体参与了总计2.6亿美元的资金流动。
币安全面反击：否认协助非法活动
针对指控，币安官方回应称，从未为任何受制裁主体提供交易便利，并强调对违规用户实行严格封禁机制。
发言人表示：“绝大多数涉案交易并非由币安平台促成，相关资金流向与本平台无直接关联。”
他进一步说明，自2024年起，币安已完成合规体系重构，建立覆盖全球的反洗钱监控网络，正与各国执法机构保持常态化协作，致力于打击各类金融犯罪。
首席执行官理查德·滕则批评报道“严重偏离事实”，并指出相关交易发生于相关实体被列入制裁名单之前。他表示，交易所已在接到问询后主动提交完整调查资料，但《华尔街日报》拒绝刊载可证明清白的关键信息。
媒体与平台的持久博弈
此次争议并非首次。此前，《华尔街日报》也曾指控币安协助伊朗转移17亿美元资金，当时币安不仅坚决否认，更以诽谤罪对媒体提起法律诉讼，案件至今仍在审理中。
随着监管压力不断加剧，币安与主流财经媒体之间的信任裂痕正在加深，未来可能影响公众对去中心化金融生态的信任基础。