韩国严查加密市场操纵案

韩国金融监督院启动加密货币市场操纵专项调查

韩国金融监督院（FSC）在过去两年内对逾40起涉及加密货币的不公平交易行为展开调查，涵盖市场操纵与欺诈性交易等严重违规行为。

新法规落地两年，执法成效初显

此次行动是在2024年7月正式实施的《虚拟资产用户保护法》背景下推进的。据金融监督院院长李毅远披露，自该法案生效以来，已有30起案件被移交执法部门处理，并确认了25名涉案嫌疑人。

该法律旨在将数字资产市场全面纳入国家监管体系，重点保障投资者权益。李毅远表示，当前正值该法施行两周年，标志着韩国在构建合规化、透明化的虚拟资产生态方面迈出关键一步。

调查显示，涉及内幕交易、虚假成交等不正当手段的个人，平均非法获利约14亿韩元，折合约94万美元。

强化平台资金隔离与风控机制

根据《虚拟资产用户保护法》，所有虚拟资产服务提供商（VASP）须执行严格的资产托管制度。企业必须确保客户存款及加密资产与自身运营资金完全分离，并将现金储备存放于本地银行机构，以降低因平台破产或管理失当带来的风险。

除提升用户安全保障外，该法案还赋予金融监督院更强的监督检查权，以打击行业内的各类违法行为。其中，虚拟资产服务提供商（VASP）指从事数字资产买卖、转账或安全保管的公司或平台。

金融监督院负责实时监测市场动态，并对异常交易行为进行追踪调查。机构表示，未来将大力推动人工智能技术在监管系统中的应用，以增强对新兴风险的识别与响应能力。

持续升级监管科技，应对复杂挑战

李毅远强调，针对不公平交易的监管不会松懈。当局计划主动优化调查与预警系统，进一步提升对高风险领域的监控力度。通过引入先进的人工智能算法，实现对海量交易数据的实时分析，确保快速发现潜在违规行为。

作为亚洲最早建立全面数字资产监管框架的国家之一，韩国正以制度化手段应对加密市场不断演化的风险，展现其在金融科技治理方面的前瞻性布局。