美国重拳出击：制裁伊朗两大加密货币平台

美国财政部于周五宣布，对两家位于伊朗的加密货币交易所——Shelbit与Aban Tether启动全面制裁措施，理由是它们被用于协助伊斯兰革命卫队（IRGC）规避国际金融限制，实现资金转移。

创始人及关联实体同步遭点名

根据美国外国资产控制办公室（OFAC）发布的声明，Shelbit的创办人西亚瓦什·卡扬普尔及其在格鲁吉亚、波兰和阿联酋设立的多个商业实体均被列入制裁名单。该机构指出，通过该平台处理的加密资产规模已超过100万美元，且有逾200万美元的资金从与伊朗革命卫队相关的钱包中提取。

调查还显示，卡扬普尔控制的钱包曾向已被列入制裁清单的伊朗本土最大交易所Nobitex转移资金，总额突破200万美元。而另一家受罚平台Aban Tether则因协助多个已被封禁的伊朗交易所——包括Nobitex、Wallex、Bitpin和Ramzinex——完成数百万美元的交易而遭到关闭。

追踪伊朗40亿美元数字资金链

除了支持伊朗军方机构外，OFAC还披露，Shelbit曾为一个由两名伊朗社交媒体影响者运营的超过2000个赌博网站组成的网络提供支付服务，相关交易额达数千万美元。

这一信息与路透社此前的一项深度调查高度吻合。该调查显示，自2022年以来，Shelbit平台累计转移金额至少达40亿美元，资金路径涵盖伊朗国内赌博产业、中央银行系统以及革命卫队体系。

其中，至少6.76亿美元的资金通过与Shelbit关联的钱包流入全球主要交易所币安（Binance）。特别值得注意的是，约5.4亿美元是在2025年1月迪拜虚拟资产监管局（VARA）以无证经营为由处罚该平台后转入的。此前，美国与Tether已冻结了Tron链上价值1.31亿美元的USDT，指向伊朗相关地址。

VARA于今年7月再度对Shelbit处以罚款，并强制其停止运营。尽管币安方面否认存在由Shelbit控制的账户，称5.4亿美元的数据不实，并强调所有相关用户账户均已冻结并上报执法部门，但监管压力仍在持续升级。

持续加码：美国深化对伊金融围堵

此次制裁标志着美国财政部在过去一年内对伊朗金融体系进行系统性孤立的最新举措。早在今年1月，Zedcex与Zedxion两所加密平台已被列入黑名单；6月，Nobitex遭制裁；上个月，又有四个与伊朗央行有关的钱包被点名。

此外，稳定币发行方Tether亦配合行动，冻结了约1.31亿美元的伊朗关联资产。本周五，美方进一步将一批外汇交易公司、空壳企业及个人纳入制裁范围，这些实体被指参与了伊朗石油出口相关的巨额资金流转。

“伊朗政权正越来越依赖数字资产与影子金融渠道，这正是我们‘经济愤怒’战略奏效的体现。”美国财政部长斯科特·贝森特表示，“无论交易以何种形式出现——美元、里亚尔或加密货币，我们都将持续识别并切断为其提供融资的网络。”

这一系列行动是美伊之间日益加剧的地缘经济对抗的一部分。随着制裁不断深入，伊朗里亚尔面临更大贬值压力。同时，主流加密平台与稳定币服务商正承受更严苛的合规审查，必须强化对伊朗来源交易的筛查机制。由于区块链交易具备公开透明特性，美国监管机构得以持续追踪并锁定新目标。