Aqua 1 大额购入引发资金溯源风暴
World Liberty Financial近期通过名为Aqua 1的实体完成了一笔价值1亿美元的WLFI代币采购，成为该公司最大单笔代币买家之一。据《纽约时报》披露，该基金与知名商人Guren“Bobby”Zhou存在密切关联。尽管英国执法部门早在2021年便以涉嫌洗钱为由对其采取拘捕措施，但至今仍未提起正式诉讼，相关调查持续至2024年7月底仍未终结。
资金路径成谜：从Web3Port到Aqua 1 GP Limited
追溯发现，周曾主导加密风险投资基金Web3Port，后者曾在2025年初宣布对World Liberty Financial进行1000万美元投资。随后，一个注册于英属维尔京群岛的关联实体更名为了Aqua 1 GP Limited。仅两周后，该实体便对外公布总额达1亿美元的代币购买计划。
区块链分析显示，两个关键钱包地址之间存在明显资金流动关联：一个由Web3Port控制的钱包在2025年1月购入2000万美元的WLFI代币；另一处疑似归属Aqua 1的钱包则在6月完成8000万美元的增持。尽管Aqua 1此前否认与Web3Port存在联系，但并未具体说明所指的“报道细节”为何。
巨额资金流向引发多方关注
据调查报告，此次交易中高达7500万美元的资金最终流入了特朗普旗下的企业。根据World Liberty Financial的代币结构设计，其销售收益中有75%将分配给DT Marks DEFI LLC。白宫发言人Anna Kelly回应称，特朗普不存在利益冲突问题。目前，周本人尚未就相关问询作出公开回应。
World Liberty Financial方面强调，所有交易均符合现行法律规范，并声称其合规体系已达到或超过行业基准水平。然而，公司发言人并未明确表示是否了解此次投资的资金源头。