CFTC对Goliath Ventures提起3.97亿美元欺诈诉讼

美国商品期货交易委员会（CFTC）宣布对Goliath Ventures及其首席执行官克里斯托弗·德尔加多提起民事诉讼，指控其策划一场涉及至少3.97亿美元的加密货币诈骗。据披露，约1600名投资者向该公司投入资金，原本期望通过去中心化交易所的流动性池获取稳定收益。然而，起诉书指出，新进资金被用于伪造账户对账单和虚假回报支付，而实际并未开展任何真实交易。

挪用巨额资金用于奢华消费

CFTC指控，该公司以投资比特币、以太坊等数字资产为幌子募集资金，并承诺保本保收益，但所有客户资金均被非法挪用。其中至少4800万美元被用于德尔加多的个人开支，包括购置游艇、多处住宅房产以及高额旅行支出。公司信用卡还记录了超过2100万美元的非业务性消费，其中包括490万美元的全球差旅费用和290万美元的奢侈品采购与礼宾服务。此外，逾40万美元被用于子女教育、足球培训、家教费用及宠物美容等非经营性支出。

资金被用于早期回报支付与资产洗白

监管机构指出，部分客户存款被用作“返利”支付给早期参与者，以维持项目表面的可持续性。这一行为构成典型的庞氏骗局特征。此前，德尔加多已于今年6月承认共谋电信诈骗、电信诈骗及洗钱罪名，面临最高20年监禁的刑事处罚。尽管已认罪承担刑事责任，但CFTC的民事追责仍待法院审理。

CFTC寻求全面制裁，联邦当局查封多处资产

CFTC请求法院下令追缴全部违法所得，施加民事罚款，并实施永久性交易禁令、注册禁令及市场准入限制。主席迈克尔·塞利格强调，该机构将持续打击加密市场的欺诈与操纵行为。与此同时，美国证券交易委员会（SEC）于8月11日也对同一主体提起独立民事诉讼。检方已申请没收七处房产及十一辆汽车，其中与居住和办公场所相关的资产价值约1700万美元，车辆相关支出超250万美元，涵盖购买、租赁及贷款偿还。