民主党参议员呼吁彻查币安涉伊朗资金流动

十一位民主党参议员向美国财政部与司法部提交正式信函，要求立即启动对币安涉嫌违反对伊朗制裁行为的全面审查。信中指出，该交易所内部合规团队去年发现大量数字资产被转移至与伊朗有关联的实体，涉及金额高达17亿美元，其中包括支持胡塞武装及伊斯兰革命卫队的资金路径。

17亿美元资金流向伊朗关联实体的证据

调查显示，某币安供应商曾向伊朗关联账户转移12亿美元资金。此外，有迹象表明平台用户中存在超过1500个与伊朗相关的账户活动记录。民主党参议员强调，若此类交易未受有效管控，将严重威胁美国国家安全。他们特别关注币安在2023年和解协议后仍未能建立有效反洗钱机制的问题，认为当前系统性失效已导致法律义务形同虚设。

对合规人员报复行为的担忧

参议员披露，币安曾解雇发现伊朗相关交易的合规员工，此举引发对内部举报者保护机制缺失的强烈质疑。立法者警告，此类行为可能构成对履职人员的报复，破坏企业合规文化，也削弱监管机构获取真实信息的能力。

与特朗普家族的财务关联引利益冲突争议

除制裁问题外，民主党参议员还指出币安与特朗普总统家族之间的密切商业联系构成潜在利益冲突。该交易所参与了由特朗普家族旗下世界自由金融公司发行的美元稳定币技术开发，并接受其20亿美元投资。此外，前首席执行官赵长鹏因未能建立有效反洗钱体系认罪后，获特朗普赦免，进一步加剧公众对执法独立性的疑虑。

要求联邦部门限期回应

银行委员会资深成员联合十位民主党同僚共同推动此次行动，明确要求相关部门在2026年3月13日前就应对措施作出正式答复。参议员强调，无论政治立场如何，保障金融系统安全与法律执行公正是不可妥协的责任。