马萨诸塞州启动民事没收程序追缴涉诈泰达币

美国马萨诸塞州联邦检察官办公室正推进一项民事没收程序，目标为涉案金额达327,829美元的泰达币（USDT），这些资产与一起针对在线交友软件用户的洗钱诈骗案件直接相关。

精心策划的情感驱动型金融诈骗

自2024年11月起，一名化名为“琳达·布朗”的嫌疑人与马萨诸塞州一名受害人展开持续数周的互动，逐步建立情感联系。随后，该嫌疑人向受害人推荐所谓高回报加密货币投资项目，诱导其将资金转入由其控制的数字钱包。 受害人误以为交易渠道正规，直至尝试提现失败才意识到受骗。调查发现，资金在多个加密钱包间多次流转，并被转换为泰达公司发行的美元稳定币。 检察官指出：“明知交易旨在掩盖犯罪所得的性质、来源、位置或控制权而进行金融操作，已构成联邦法律禁止的行为。”

资产追缴遵循法定程序与证据标准

根据声明，民事没收程序允许第三方提出权利主张，相关争议须在资产移交美国政府并返还受害人前解决。截至2025年8月，执法部门已完成对部分涉案钱包的追踪与查封。 但检方明确表示，必须依据“优势证据标准”证明资产符合没收条件，才能最终完成法律程序。此次行动恰逢情人节前夕，此前美国检方已就利用加密货币实施的情感类诈骗发布公众预警，显示对此类新型犯罪的高度关注。

“杀猪盘”骗局的特征与社会危害

专业分析指出，此类诈骗不同于传统快速敛财模式，而是结合了情感操控与财务诱导，通过数周乃至数月的时间培育信任关系，再引导受害者投入资金。 这种被称为“杀猪盘”的手法，模仿牲畜育肥过程，以长期情感投入换取高额金融欺诈收益。去年美国司法部曾创下纪录，一次性没收2.25亿美元涉密货币诈骗资产，所有案件均涉及利用受害者情感依赖机制实施的深度操纵行为。