加密货币诈骗案频发 联邦机构强化追缴行动

近期，波士顿联邦检察官办公室对一起通过交友应用实施的爱情诈骗案件提起民事没收诉讼，要求收回价值327,829美元的泰达币。该案件源于2024年一名马萨诸塞州居民在社交平台上被化名为“琳达·布朗”的嫌疑人接触，对方以虚假高收益投资为由诱导转账。 调查发现，涉案资金经多层钱包转移后最终转换为泰达币，并用于洗钱活动。执法部门成功追踪部分资产至非托管钱包，相关加密货币已于2025年8月被查封。

泰达币技术机制助力执法追赃

泰达公司具备基于黑名单机制冻结特定钱包地址的能力。根据执法请求，该公司已多次介入，包括今年二月应土耳其方面要求，冻结约5.44亿美元涉嫌非法赌博与洗钱的资金。自2023年起，累计冻结金额已达约42亿美元涉嫌犯罪活动的泰达币。 司法部确认，被查封钱包中所有资产均属涉案财产，反映此类诈骗正呈现系统性上升趋势。俄亥俄州联邦检察官办公室亦于情人节前夕发布警示，提醒公众警惕以加密货币索取为特征的网络交友欺诈行为。

“杀猪盘”骗局手法曝光

联邦检察官指出，诈骗者通常通过社交媒体建立长期信任关系，逐步引导受害者投入资金。此类模式被定义为“杀猪盘”骗局。联邦贸易委员会数据显示，爱情诈骗造成的年度损失已突破10亿美元，而加密货币投资类诈骗已成为联邦调查局认定经济损失最严重的犯罪类型之一。