币安回应涉伊朗交易指控 强调合规体系有效性
币安就美国参议院一项关于制裁合规的质询发布正式声明，明确否认其平台存在允许涉及伊朗实体交易的情况。公司指出，相关媒体报道中所提指控为虚假且缺乏依据，严重误导公众对平台合规能力的认知。
强化合规机制应对监管关切
面对理查德·布卢门撒尔议员于3月6日发出的信函，币安详细阐述其在全球范围内构建的反洗钱与制裁合规框架。所有用户必须完成严格的身份验证程序，系统自动屏蔽来自伊朗地区的访问请求，确保受制裁国家用户无法使用服务。
多维度技术手段防范风险
为提升风险识别能力，币安近年来投入数千万美元建设合规基础设施，组建超过1500名专业人员的全球合规团队，重点覆盖制裁监控、金融犯罪调查及反恐融资审查等领域。
平台部署超过25种监控工具，结合客户准入审查、制裁名单比对与行为模式分析，实现对异常交易的实时筛查。一旦触发预警，由专门团队介入个案核查，并依法向执法部门提供信息支持。
协作成果与数据表现
据披露，2025年币安共处理超过7.1万项执法机构请求，过去三年间协助有关部门查扣资产总额逾7.52亿美元。区块链分析数据显示，与非法活动相关的钱包在交易所总交易量中的占比从2024年1月的0.284%显著下降至2025年7月的0.009%，反映出平台风险控制水平持续优化。
涉事实体调查与处理结果
针对质询中提及的Hexa Whale与Blessed Trust两家实体，币安表示在接获执法请求后立即启动内部调查，核查其交易记录并提交必要信息。经确认，两实体均未与伊朗实体发生直接交易，因此被平台移除：Hexa Whale于2025年8月，Blessed Trust于2026年1月完成下架。
对于外界流传“发现数千个伊朗关联账户”的说法，币安予以坚决否认，重申从未作出此类判断。公司强调，任何通过虚拟专用网络规避地理限制的行为均违反服务协议，将被视作高风险行为并可能面临账户关闭。
币安表示将持续追踪可信风险信号，必要时采取行动，并保持与监管机构的紧密合作，以维护平台安全与合规生态。