币安回应参议院质询:否认与伊朗实体直接交易

币安在致参议院常设调查小组委员会首席成员理查德·布卢门撒尔的信函中明确表示,其平台上不存在与伊朗实体直接交易的账户。该交易所将支撑此次调查的媒体报道定性为“明显虚假”和“诽谤性”,但这一立场未能有效缓解当前争议。 尽管承认发现与潜在伊朗相关钱包存在间接接触,币安强调其平台未发生任何资金流向受制裁实体的直接流动,同时指出其已按执法部门要求清退两家香港合作伙伴——Hexa Whale与Blessed Trust,以证明合规机制正常运作。

事件经过

《纽约时报》《华尔街日报》与《财富》杂志披露,两家位于香港的币安合作方曾向伊朗相关实体转移约17亿美元。其中,《华尔街日报》指出,仅Hexa Whale就向与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包转移了约5亿美元USDT。《纽约时报》则提及,币安内部调查识别出约1500个从伊朗访问的账户。 针对《财富》杂志关于合规人员离职的报道,币安驳回指控,称相关人事变动属正常管理流程,并未因举报而引发解雇。

深层影响

此次调查正值政治敏感阶段。布卢门撒尔在信函中提及币安与World Liberty Financial(WLFI)的财务关联,而该企业与前总统唐纳德·特朗普家族存在联系,引发外界对执法独立性的质疑。 美国证券交易委员会已于2025年5月撤销对币安的诉讼。2025年10月,特朗普赦免了币安联合创始人赵长鹏,此前该公司于2023年承认违反反洗钱及制裁规定,支付43亿美元罚款,赵长鹏服刑四个月。 由于布卢门撒尔所在党派在参议院处于少数地位,且小组委员会缺乏共和党议员联署,本次调查的传唤权限受限。目前已有十余名参议员签署初始质询函,显示跨党派关注持续升温。