币安回应参议院关于制裁合规的质疑

针对美国参议院近期提出的合规性质疑，全球最大加密货币交易所币安发布正式声明，全面驳回有关其反洗钱机制存在漏洞及助长非法金融活动的指控。公司称相关媒体报道内容属虚假信息，且具有诽谤性。

健全的合规监控体系

币安表示，其运营着由超过1500名专业人员组成的合规团队，配备先进监控系统以识别潜在异常交易行为。该体系持续与执法部门保持密切合作，仅在2025年即完成超过7.1万次执法请求响应。

据披露，平台已协助执法机构冻结并追缴超过7.5亿美元非法资金，其中近5.8亿美元涉及美国司法管辖范围。自2024年初以来，平台与涉嫌非法活动钱包的关联度下降近97%，特别是与伊朗主要加密交易平台的连接率减少97.3%。

涉事实体处置情况

对于调查中提及的Hexa Whale与Blessed Trust两家实体，币安确认在执法部门要求下启动内部审查，并已将其从平台移除。公司明确表示，没有任何币安账户曾与伊朗关联实体发生直接资金往来。

关于内部举报人反映的问题，币安解释为正常的人事流动现象，未发现任何系统性失职行为。同时承认，在公有区块链环境下实现零风险尚不现实，但公司依靠严格风控流程将潜在风险降至最低。

调查背景与政策关切

今年二月底，由参议员理查德·布卢门撒尔牵头的11位民主党议员致信司法部与财政部，要求对币安是否在2026年违反伊朗制裁规定展开调查。信件援引其合规团队此前发现的线索——约17亿美元数字资产流向伊朗关联实体。

被点名的实体包括胡塞武装与伊斯兰革命卫队等组织，另有指控称某服务商曾在单笔操作中向伊朗关联账户转移12亿美元。参议员们呼吁监管部门立即开展全面审查，防止平台继续成为规避制裁工具，保障国家金融安全。

此外，报告还指出有超过1500个币安账户曾被伊朗用户访问，进一步引发对俄罗斯制裁规避可能性的担忧。