币安恐怖主义融资案遭法院驳回 原告获准补交证据

法院驳回币安恐怖主义融资诉讼 原告可补充证据

曼哈顿联邦法院裁定，驳回535名受害者针对币安、赵长鹏（CZ）及币安美国站提起的恐怖主义融资指控。法官指出，原告未能建立交易所运营与具体恐怖袭击之间的直接法律关联。虽然法院承认币安可能对平台上非法活动存在普遍知情，但现有证据不足以支持诉讼主张。 原告被允许在60天内提交修订后的诉状，重点需强化钱包所有权、交易时间线以及账户使用者与袭击事件间的关联性证明。这一期限为案件后续发展留下空间，也反映出司法系统对金融平台责任边界的高度审慎态度。

涉哈马斯与伊朗资金流转认定接近成立边界

法律文件披露，约5600万美元与哈马斯相关、5900万美元与巴勒斯坦伊斯兰圣战组织相关的资金通过币安网络流转。法院认为此类主张“更接近成立边界”，并指出币安内部早在2019年即识别出哈马斯在平台上的交易行为。 然而，法院强调，原告的论点过度依赖“可替代性”逻辑——即因平台存在广泛非法交易，部分资金必然用于支持袭击者。此推论被援引2025年第二巡回法院在Ashley诉德意志银行案中的裁决所否定，该案提升了金融机构面临恐怖主义融资诉讼的举证门槛。

币安回应称判决为“彻底澄清” 两案仍待审理

币安总法律顾问Eleanor Hughes将此次驳回称为“彻底的澄清”，强调平台已采取多项合规措施。赵长鹏则在社交媒体表示，中心化加密货币平台并无动机协助恐怖分子，因其产生的交易费用极低，不具备战略价值。 值得注意的是，赵长鹏已于2023年11月就违反反洗钱规定及制裁措施的联邦指控认罪，并随后获得总统特赦。当前仍有两起独立诉讼持续进行：一是10月7日事件幸存者提起的Raanan案；二是2025年11月于北达科他州发起的另一宗诉讼。 此外，币安还面临11名美国参议员的指控，指其处理了超过10亿美元与伊朗实体相关的交易，相关调查仍在推进中。