Bithumb面临部分业务停业风险

韩国金融情报院根据《特定金融交易信息报告与使用法》向Bithumb发出初步制裁通知，提议对其部分业务实施为期六个月的停业。该措施主要针对新注册用户的虚拟资产转账功能，现有用户仍可进行存款、取款及交易活动。 监管机构指出，Bithumb被发现持续与未在韩国注册的海外虚拟资产企业进行交易，并在执行“了解你的客户”程序方面存在明显疏漏。这些行为涉嫌违反反洗钱相关规定。

监管审查程序即将启动

此次拟议处罚需经金融情报院制裁审议委员会审议后方可最终确认。会议预计于本月晚些时候举行，届时可能调整处罚范围或时长。 在此期间，Bithumb将继续为现有用户提供完整服务。若最终决定生效，将对交易所运营模式产生显著影响，尤其在吸引新用户方面。

监管趋严背景下的行业整顿

过去一年，韩国监管机构加强对数字资产平台的监督力度。此前，运营Upbit的Dunamu公司曾被处以三个月部分停业，并罚款352亿韩元。同时，Korbit因反洗钱控制缺陷被处以27.3亿韩元罚款并收到警告。 这些执法行动表明，监管层正系统性提升对持牌交易所的合规要求。作为韩国主要加密货币交易平台之一，Bithumb自2014年成立以来，国内交易量位居第二，与Coinone、Korbit共同主导本地市场。 此次事件发生在上月一次重大运营失误之后——Bithumb错误分发价值数十亿美元的比特币，引发市场关注。此后，监管机构进一步收紧对行业运营的审查强度。