Bithumb因反洗钱违规面临重大处罚警告

金融委员会金融信息分析院（FIU）于9日宣布，已向虚拟资产交易所Bithumb发出处罚事先通知，因其涉嫌违反特定金融信息法，可能面临为期六个月的部分营业停业及对代表董事的问责措施。调查指出，Bithumb存在与未申报海外虚拟资产业务者持续交易，以及未能有效履行客户身份确认义务等问题。

多家交易所相继陷入合规审查

此前，运营Upbit的Dunamu已被处以三个月部分营业停业及352亿韩元罚款，Korbit则被处以27.3亿韩元罚款并收到机构警告。目前，Gopax与Coinone也正处在相关制裁程序之中，反映出监管层对行业合规性的全面审视。

Bithumb回应：限制仅影响新用户，程序仍在听证阶段

Bithumb表示，此次处罚仅涉及部分业务范围，虚拟资产转移限制将仅适用于新注册会员，现有用户的正常交易不受影响。同时强调，当前仍处于听取意见的事先通知阶段，未来将通过正式程序充分说明过往不足及已采取的改善举措。

金融信息分析院拟召开制裁审议委员会

为深入评估Bithumb案情，金融信息分析院计划于本月内召开制裁审议委员会，就其违规行为进行更具体的审议。此举释放出监管机构将进一步强化虚拟资产交易所反洗钱机制与客户身份识别流程的信号。 此次事件凸显金融当局推动市场透明化与可信度提升的决心，预示行业或将迎来更严格的合规要求，投资者与交易所均需加强对反洗钱制度的执行力度。