泰国加密货币平台冻结逾万个涉洗钱可疑账户

据报道，随着泰国持续强化对“骡子账户”的监控，该国多家加密货币平台已采取行动，冻结超过一万个被认定为用于清洗非法资金的账户。此次大规模冻结发生在推行更严格筛查机制之后，旨在遏制可疑加密资产的快速转移，并要求高风险交易在完成前必须通过额外客户身份验证。 泰国证券交易所监管委员会与泰国数字资产运营商贸易协会此前已启动合作，共同应对数字资产领域的洗钱及投资诈骗问题。2025年2月，证监会宣布联合协会、泰国央行、网络犯罪调查局、中央调查局、反洗钱办公室以及泰国银行家协会，建立针对“骡子账户”的专项防护体系。相关措施实施后，2025年内已有47,692个此类账户被冻结。

监管协作持续深化

2025年2月举行的专题会议中，证监会与行业协会联合多部门制定出识别与限制可疑账户的补充方案。证监会副秘书长表示：“我们共同制定了监控和调查可疑账户的指引，本次会议不仅提升了行业标准以应对数字资产‘骡子账户’问题，还建立了在加速时间框架内处理相关账户的响应机制。” 各参与机构还达成共识，进一步扩大加密资产运营商、商业银行与执法部门之间的数据共享范围，以阻断向可疑账户的资金流入。此次冻结行动正值泰国开展打击“灰色资金”专项行动的关键阶段。政府正通过加强对实体黄金市场与数字资产领域的监管，堵塞潜在洗钱渠道。 在加密资产交易环节，监管要求证监会严格执行资金转移规则，明确持牌服务商需收集并传输特定交易中收发双方的身份信息，尤其在交易所促成的钱包间转账场景中，确保每一笔交易可追溯、可审查。