美司法部启动对币安规避伊朗制裁行为的调查

据公开问询信显示，美国国会部分议员针对币安的合作方被指协助洗钱及与伊朗政府关联实体进行交易一事，向该平台提出正式质询。调查重点在于是否存在通过数字资产流动绕过美国制裁限制的情况，目前相关审查仍在进行中。

内部举报与人事变动引关注

信件提及，有内部调查人员曾标记特定中间方的异常活动，这些实体与伊朗及其关联组织存在联系。部分合规人员在报告问题后遭遇纪律处分，相关情况尚未经法院确认，亦无公开指控文件支持具体指控。

调查进展与法律界反应

当前，国会已正式开启问询程序，要求提供有关交易对手、中间机构角色及人事调整原因的信息。法律专家指出，若指控属实，将严重冲击币安在受监管期间的合规信誉，反映出对现有风控机制失效的深层忧虑。

币安回应与合规背景

币安回应称其拥有严格的制裁筛查系统，并表示自2024年初以来，对主要伊朗加密货币交易所的“制裁风险敞口”已下降97%。公司同时澄清，未有员工因提出合规问题而被解雇，所谓人事变动仅涉及保密协议或数据管理范畴。

公开记录显示，币安已于2023年11月就反洗钱与制裁违规行为认罪，同意支付43亿美元罚款，并接受为期三年的独立监控。根据美国外国资产控制办公室（OFAC）规定，协助规避制裁可能招致重大处罚，最终结果将取决于执法部门掌握的证据与决策。