美国司法部调查伊朗网络通过币安规避制裁事件

美国司法部启动对伊朗网络利用币安规避制裁的调查

据《华尔街日报》报道，美国司法部已展开专项调查，旨在核实伊朗相关网络是否通过加密货币交易所币安实施规避美国制裁的行为。调查聚焦于涉及金额超过10亿美元的数字交易活动，这些资金可能被用于支持伊朗关联的金融网络。执法部门正在调取相关交易记录，并已向掌握交易细节的个人开展问询取证工作。

币安回应内部审查结果与配合行动

币安方面表示，在其内部审计中发现异常交易后，已主动配合美国执法机构调查，并对涉及可疑行为的账户实施了关停措施。根据其披露的审查数据，最终确认流向伊朗伊斯兰革命卫队关联钱包的资金约为2400万美元，显著低于最初预估的广泛影响规模。这一结果虽缩小了资金渗透范围，但未消除监管层面的关注。

合规声明与持续监管压力

币安重申其运营严格遵循国际制裁法律，不直接与受制裁实体进行交易。然而，此次调查再次暴露加密资产在跨境资金转移中的潜在风险，引发监管机构对平台是否具备充分反洗钱机制的质疑。此前，该公司已于2023年因违反反洗钱及制裁规定，与美国当局达成总额达43亿美元的和解协议，此次事件或将加剧对其合规体系的审视。 美国司法部尚未就调查进展发表公开评论，目前尚无法判断是否会推进正式指控或采取进一步监管行动。