币安就媒体涉伊朗资金流向报道发起法律行动

币安已针对《华尔街日报》2026年2月发布的有关伊朗实体资金流动的报道，正式提起诽谤诉讼。该诉讼的核心在于质疑报道是否公正反映交易所在美国制裁合规与内部风控方面的实际表现。案件性质属于对媒体报道真实性的争议，不涉及任何外部政府机构的审查程序。

报道内容引发合规信任危机

《华尔街日报》文章指出，币安内部调查人员曾识别出约10至17亿美元与伊朗关联的转账记录，并提及部分提出合规疑虑的员工遭解雇。报道还点名Blessed Trust与Hexa Whale等交易对手方，称高级管理层曾干预合规调查流程。这些信息加剧了外界对平台在反洗钱与制裁防范方面能力的质疑。

参议员施压要求披露合规措施

据美国参议员克里斯·范·霍伦办公室消息，一封由多位参议员联署的信函于2026年2月27日发出，要求币安提供其制裁控制机制的详细资料，并设定3月13日为回复截止日。信函明确表达了对平台在非法金融活动防范方面有效性的担忧，反映出立法层面的关注。

司法部调查传闻未获证实

有消息称，美国司法部正在调查伊朗是否通过币安规避制裁，但截至2026年3月中旬，司法部尚未发布任何官方声明。相关调查与币安提起的民事诉讼无直接关联，亦未构成对公司的正式指控。

币安回应：否认不当行为并展示合规进展

币安公开驳斥上述指控，否认存在员工因提出合规问题而被解雇的情况，也否认管理层干预内部调查。公司表示，目前拥有超过1500名专职合规与风险控制人员，其与制裁相关的风险敞口已从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%。

主动终止合作并解释风险成因

币安披露，已在2025年对Blessed Trust与Hexa Whale等实体完成调查，并决定终止合作关系。公司解释称，早期出现的风险敞口主要源于多跳交易结构带来的间接影响，而非系统性漏洞或故意放任。

诉讼目的：修复声誉与业务影响

币安全球诉讼主管表示，此次起诉旨在纠正因不实信息导致的声誉损害。公司强调，此举是“为维护自身免受错误信息侵害”的必要举措，意在应对由此引发的客户信任波动与潜在业务负面影响。