币安对媒体指控发起法律反击

币安已正式对《华尔街日报》提起诉讼，指控其于2月23日发布的报道严重损害公司声誉，并间接促使政府机构启动无依据的调查程序。该公司表示，此次诉讼旨在追究相关法律责任，并通过司法途径维护自身权益。声明中指出，涉及制裁的交易占比从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%，反映平台在合规管理方面持续优化。

美司法部调查币安与伊朗资金流动关联

当前法律争议背景下，《华尔街日报》再度披露，美国司法部正在调查伊朗是否通过币安规避美方制裁。该调查源于一项曾被中止的内部审查，涉及逾10亿美元资金经由平台流入支持伊朗的网络。报道提到，执法部门已联系知情人士以获取证词和证据。 目前尚不明确调查对象是币安本身，还是使用平台的客户。这一不确定性成为案件核心焦点。尽管有内部记录与证人信息支撑，但官方尚未公布最终结论。币安坚称未与任何受制裁实体发生直接交易，强调平台识别出的是“跨司法管辖区的复杂金融流转模式”。 公司进一步说明，相关风险仅在启动内部审查并与执法部门协作后才被发现并采取行动。其表示，此前所谓“解雇调查人员”的说法属不实报道，相关人员离职系因个人原因。内部调查仍在推进，并促成“Blessed Trust”账户关闭。审查结果显示，仅有2400万美元流入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，该组织掌控伊朗关键经济资源。

多部门介入调查引发监管关注

除司法部外，财政部监督机构及康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔亦加入调查行列。后者作为参议院国土安全委员会成员，上月启动独立审查，质疑币安对近20亿美元非法转账的处理方式，以及内部调查人员去向不明的问题。 他在公开信中批评币安回应“含糊其辞”，未能缓解其对合规执行的担忧。同时，财政部指定的监察机构也要求提供关于伊朗交易链路及商业合作方的信息，强化了外部监管压力。

纽约法院驳回反恐指控

与此同时，币安在纽约南区法院赢得关键胜诉，法院裁定驳回所有依据《反恐怖主义法》提出的指控。该案共涉及535名原告，声称币安为64起恐怖袭击提供了物质支持。 裁决书长达62页，明确指出原告未能建立核心事实链条：既未证明币安协助实施袭击、与恐怖活动存在关联，也未显示其参与或意图推动相关事件，更无共谋证据。币安将此视为对全部指控的全面否定。 尽管上诉法院判例允许原告在60天内提交修正诉状，币安仍认为任何修改均无法弥补原案逻辑缺陷。公司强调，全球超过3亿用户依赖其安全机制与用户保护体系，运营始终以合规与透明为首要原则。