币安对媒体指控发起法律反击

币安已正式对《华尔街日报》提起诉讼，指控该媒体于2月23日发布的报道严重损害其商业信誉，并间接促使政府机构启动缺乏依据的调查程序。公司强调，此次诉讼旨在追究相关言论造成的实际伤害，并通过司法途径维护自身合法权益。声明指出，平台在合规管理方面持续优化，涉及制裁的交易量从2024年1月的0.284%显著降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%。

美司法部调查币安涉伊朗资金流动

与此同时，《华尔街日报》再度披露，美国司法部正在审查币安是否被用于规避对伊朗的金融制裁。报道援引内部信息称，此前一项涉及超10亿美元资金流向支持伊朗的网络的调查已被中止，目前司法部正联系知情人士以获取证词与关键证据。调查范围尚不明确，既可能指向平台运营行为，也可能聚焦于用户使用模式。 币安坚决否认与受制裁方存在直接关联，表示“从未与任何被制裁实体开展过直接交易”。公司解释称，所发现的异常活动系跨司法管辖区的复杂资金流转路径，且是在平台主动展开内部审查后才被识别并采取行动关闭相关账户。 针对《华尔街日报》关于内部调查人员被解雇的报道，币安予以否认，称相关人员离职系因个人原因，而非合规问题。公司补充说明，其内部调查仍在持续推进，今年早些时候已关闭名为“Blessed Trust”的账户。审查结果显示，仅有2400万美元流入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，该机构掌控伊朗经济核心领域。

多部门介入调查引发关注

除司法部外，财政部监督机构及康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔也加入调查行列。后者作为参议院国土安全委员会成员，已要求币安提交有关伊朗交易的完整记录。他指出，近20亿美元非法转账才被揭露，且对调查人员离职原因缺乏透明度表示质疑，认为这反映出平台在遵守制裁法规方面存在重大疑点。尽管币安回应称其立场清晰，但参议员仍批评其公开声明“模糊不清”，未能消除公众担忧。

纽约法院全面驳回反恐诉讼

在另一重要法律进展中，纽约南区法院裁定驳回针对币安的反恐诉讼。该案由535名原告提出，指控币安为64起恐怖袭击提供了物质支持。法院在长达62页的裁决书中明确指出，原告未能证明币安协助恐怖分子、参与或推动袭击，亦无共谋证据。法院认定，所有核心指控均缺乏事实支撑，构成全面驳回。 尽管上诉法院此前判决允许原告在60天内提交修正诉状，币安仍表示有信心认为任何修订都无法弥补原诉状的根本缺陷。公司强调，全球超过3亿用户每日依赖其安全机制与风险控制体系，保障资产存储与交易活动的安全性。 《华尔街日报》进一步披露，财政部指定的监察机构近期已要求币安提供与伊朗交易相关的商业合作伙伴信息，包括主要资金流转节点的详细资料，凸显监管层对其合规架构的高度关注。