币安起诉《华尔街日报》追究声誉损害责任

币安已正式对《华尔街日报》提起法律诉讼，指控该媒体在2月23日发布的报道严重损害公司声誉，并引发政府机构启动缺乏依据的调查程序。公司表示，此举旨在追责并维护自身合法权益。其声明指出，涉及制裁的交易量从2024年1月的0.284%下降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%，反映平台在合规方面的持续改进。

司法部调查币安涉伊朗资金流转事件

与此同时，《华尔街日报》报道称，美国司法部正在审查币安是否被用于规避对伊朗的制裁。该调查源于一项中止的内部审查，涉及超10亿美元资金通过平台流向支持伊朗的组织网络。官方已联系知情人士获取证词与证据。 目前尚不明确调查是针对币安平台本身，还是仅限于使用平台的客户行为。这一不确定性成为案件核心焦点。报道援引公司内部记录及员工证言，但未确认司法部已形成最终结论。 币安坚决否认与受制裁方存在直接交易，强调“绝对未与任何受制裁实体进行直接交易”。公司指出，相关活动系通过复杂的跨司法管辖区金融路径实现，且平台在发现异常后已主动展开调查，并配合执法部门采取行动。 公司还澄清，《华尔街日报》关于其未因合规问题解雇调查人员的说法不实，称相关员工离职系个人原因。内部调查持续进行，并在今年早些时候促使“Blessed Trust”账户被关闭。审查结果显示，无用户直接向受制裁实体转账，而是资金经多层流转后流入特定钱包。 进一步分析显示，仅有2400万美元流入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，该机构控制着伊朗经济关键领域。

多位美国官员介入币安合规审查

除司法部外，财政部监督机构及康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔亦介入调查。作为参议院国土安全委员会成员，布卢门撒尔上月启动独立调查，关注币安处理伊朗相关交易的方式。 他在公开声明中表示：“新披露的非法转账规模接近20亿美元才被发现，且内部调查人员离职原因未获合理解释，令人质疑币安是否遵守美国制裁与银行法规。”他要求提供完整记录后指出，币安的回应“含糊其辞”，未能缓解其担忧。

纽约法院驳回反恐指控

在另一项法律进展中，纽约南区法院裁定驳回依据《反恐怖主义法》对币安提出的全部指控。该案由535名原告发起，指控其为64起恐怖袭击提供了物质支持。 法院在长达62页的裁决书中指出，原告未能提供足够证据证明币安协助恐怖分子、与袭击存在关联、参与或试图推动袭击，或与恐怖组织共谋。币安将此视为对所有指控的全面否定。 尽管法院允许原告在60天内提交修正诉状，币安认为即便修改也无法弥补法官所指的核心缺陷。公司强调，全球超过3亿用户依赖其安全机制与用户保护体系。 《华尔街日报》补充报道，财政部任命的监察机构近期要求币安提供有关伊朗交易的信息，包括主要商业合作伙伴的详细资料。