司法部深入审查币安跨境交易活动

美国司法部针对加密货币平台币安是否涉及伊朗相关资金流转的调查已进入关键阶段。当局正聚焦于2024年3月至2025年8月期间，通过该平台完成的据称与伊朗支持组织有关的超过10亿美元交易。调查人员正在收集相关人员证词，并调取相关转账记录，以厘清是否存在规避国际制裁的行为。 部分媒体报道指出，这些资金流动可能间接支持了也门胡塞武装等实体的网络活动。尽管尚未有官方文件确认币安自身被列为调查对象，但其客户群体及交易行为成为监管重点关注领域。此次行动凸显政府对跨境数字资产流动的严密监控态势。

币安回应指控并强调合规进展

币安方面坚决否认知晓或参与任何受制裁实体的交易。公司发言人表示，其内部系统在监测过程中识别出一个复杂的跨国金融网络，而伊朗关联性是在后续分析中逐步揭示的。平台声称已主动配合执法机构，冻结了多笔与非法活动相关的资金。 据披露，自2024年1月起至2026年1月，币安与伊朗主要加密交易所的直接交互频率显著降低。此外，公司在此前达成的和解协议中已支付43亿美元罚款，创始人赵长鹏亦因相关指控认罪并服刑四个月。 面对媒体关于内部合规人员被解雇的报道，币安已启动法律程序，指控相关文章构成诽谤，认为其严重损害企业声誉。

监管持续强化凸显平台责任

尽管已完成重大合规整改并支付巨额罚金，司法部的最新审查表明，对头部加密交易平台的监督并未松懈。监管机构强调，即使在已有和解与制度升级背景下，平台仍需承担确保交易符合国际制裁要求的主体责任。 此次事件再次引发市场对大型交易所如何平衡全球化运营与合规义务的讨论，尤其在涉及高风险地区资金流动时，透明度与技术防控能力成为核心议题。