币安对《华尔街日报》发起法律诉讼

币安已正式向法院提起诉讼，针对《华尔街日报》于2月23日发布的报道，认为该内容严重损害其声誉，并引发政府机构启动无依据的调查程序。平台声明，此举旨在追究媒体传播不实信息所造成的法律责任，通过司法途径维护企业合法权益。币安指出，自2024年1月以来，涉及制裁的交易量占比从0.284%显著下降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%，表明其合规能力持续提升。

美司法部调查币安涉伊朗资金流转

当前法律争议背景下，《华尔街日报》再度披露，美国司法部正在调查伊朗是否通过币安平台规避美方制裁。相关调查起源于一项中止的内部审查，涉及金额逾10亿美元，资金被指流向支持伊朗的网络组织。报道显示，执法部门已联络知情人士获取证词与证据材料。 目前尚无法确认司法部调查范围是针对平台自身行为，还是仅限于用户交易活动。此问题成为案件核心疑点。尽管公司内部记录与个别员工证词引发关注，但官方尚未发布最终结论。 币安坚决否认与任何受制裁实体存在直接交易，强调平台识别出的是“复杂的跨司法管辖区金融活动模式”。公司表示，相关关联网络是在其主动开展调查并与执法机构协作后才被发现并实施制裁。 对于《华尔街日报》关于内部调查人员遭解雇的说法，币安予以否认，称相关人员离职系因个人原因，而非合规问题。公司补充说明，内部审查仍在推进，今年早些时候已关闭名为“Blessed Trust”的账户。审查结果未发现用户直接与受制裁方交易，而是发现资金在流入指定钱包前经历多层流转。 此外，后续分析显示，仅有2400万美元进入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包，该部门掌控伊朗经济关键领域。

多位美国官员介入调查进程

除司法部外，财政部监督机构及康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔也加入调查行列。作为参议院国土安全委员会成员，布卢门撒尔上月启动独立调查，关注币安处理伊朗相关交易的方式。 他在公开声明中表示：“新曝光的非法转账规模接近20亿美元，且内部调查人员离职原因未获澄清，这令人质疑币安是否真正遵守美国制裁与银行法规。”在要求提供文件后，他批评币安回应“模糊不清”，并坦言“未能缓解我的担忧”。

纽约法院驳回反恐相关诉讼请求

与此同时，币安在纽约南区法院赢得重要裁决，法院裁定驳回所有依据《反恐怖主义法》提出的指控。该案由535名原告发起，指控币安为64起恐怖袭击提供了物质支持。 法院在长达62页的判决书中明确指出，原告未能建立核心事实基础。具体包括：未证明币安协助恐怖分子、与袭击事件存在关联，或参与、推动相关行动，亦无共谋证据。币安将该裁决视为对全部指控的全面否定。 尽管依据上诉法院判例，原告被给予60天期限提交修正诉状，币安仍坚信任何修改均无法弥补原诉状中存在的根本缺陷。公司重申，全球超3亿用户依赖其安全机制与用户保护体系。 《华尔街日报》报道还提及，财政部委任的合规监察机构近期已要求币安提供有关伊朗交易的信息，包括主要商业合作伙伴的详细资料。