币安起诉媒体机构指控不实报道

币安已正式对《华尔街日报》提起法律诉讼，指控该媒体于2月23日发布的报道严重损害其商业声誉，并间接促使政府机构启动缺乏依据的调查程序。公司声明称，此举旨在追究相关法律责任，并通过司法途径维护自身权益。在诉状中，币安披露关键数据：涉及制裁的交易占比从2024年1月的0.284%降至2025年7月的0.009%，降幅达96.8%，反映平台在合规管理方面取得显著进展。

联邦调查聚焦币安伊朗资金流动

当前法律争议背景下，《华尔街日报》再度发布消息称，美国司法部正调查伊朗通过币安规避制裁的行为。该调查源于一项曾被中止的内部审查，涉及逾10亿美元资金流向支持伊朗的网络。报道指出，官方已联系知情人士以获取证词与证据，但尚无法确认调查对象是平台本身还是使用服务的客户。此点成为案件核心疑问之一。 币安坚决否认与受制裁方存在直接交易，强调“从未与任何受制裁实体进行直接交易”。公司表示，所发现的异常资金流动属于复杂跨司法管辖区金融活动模式，且仅在平台主动调查并与执法机构协作后才被识别并采取制裁措施。 针对媒体报道中关于内部调查人员解雇的说法，币安予以否认，称相关人员离职系因个人原因。公司补充说明，内部审查仍在持续推进，并在今年早些时候关闭了“Blessed Trust”账户。审查结果显示，资金在流入与伊朗伊斯兰革命卫队相关的钱包前，经过多个流转环节，实际流入金额为2400万美元，该武装力量掌控伊朗经济重要领域。

多位官员介入调查进程

除司法部外，财政部监督机构及康涅狄格州参议员理查德·布卢门撒尔亦加入调查行列。后者作为参议院国土安全委员会成员，上月启动独立调查，关注币安处理伊朗相关交易的方式。他指出，新披露的非法转账规模接近20亿美元，且内部调查人员离职原因未获清晰解释，令公众质疑平台是否遵守美国制裁与银行法规。在要求提供资料后，参议员批评币安回应“含糊其辞”，未能缓解其担忧。

法院驳回反恐相关诉讼请求

与此同时，币安在纽约南区法院赢得关键裁决，法院裁定驳回所有基于《反恐怖主义法》提出的指控。该案由535名原告发起，指控币安为64起恐怖袭击提供了物质支持。在长达62页的判决书中，法院明确指出原告未能提供足以成立的核心证据，包括未证明币安协助恐怖分子、参与或推动袭击行为，或与恐怖组织存在共谋关系。 尽管法院允许原告在60天内提交修正诉状，币安表示坚信无论何种修改均无法弥补原诉状中被指出的根本缺陷。公司强调，全球超过3亿用户每日依赖其构建的安全机制与用户保护体系。《华尔街日报》报道还提及，财政部指定的监察机构近期已要求币安提供有关伊朗交易的信息，包括主要商业合作伙伴的详细资料。