司法部深入调查币安与伊朗相关交易活动

美国司法部近期将监管焦点投向币安，针对其是否被用于支持伊朗相关实体的跨境资金流转展开调查。调查涵盖据称与伊朗关联团体相关的超过10亿美元交易记录，时间范围集中于2024年3月至2025年8月。当局正积极联系掌握转账信息的人员，以获取证词与证据支持案件推进。 媒体报道指出，部分资金流向包括也门胡塞武装等组织，引发对加密平台在规避国际制裁中角色的担忧。尽管尚未明确币安本身是否被正式列为调查对象，但其用户行为及交易流程已成为重点审查内容。 此前有内部消息透露，部分合规团队成员因识别潜在违规行为后遭解雇，这一说法引发外界对其风控体系完整性的质疑。币安方面坚决否认相关指控，并强调其系统已升级以应对复杂金融网络的挑战。

币安回应：主动发现风险并配合执法行动

币安发言人表示，平台并非明知故犯地与受制裁实体进行交易。公司披露，其内部监控机制在2024年初启动后，才逐步揭示一个跨辖区、结构复杂的资金网络，该网络与伊朗存在间接关联。 为配合执法，币安已冻结数亿美元涉嫌非法活动的资金。数据显示，自2024年1月至2026年1月，币安与伊朗主要加密货币交易所之间的直接互动显著减少，反映其在调整业务模式方面的努力。 早在2023年，币安已就反洗钱与制裁合规问题达成和解协议，支付43亿美元罚款。创始人赵长鹏承认一项相关指控，并服刑四个月。此后，币安对多家媒体提起诉讼，指控其发布不实报道损害企业声誉。 此次司法部持续跟进表明，即便在巨额罚款与内部改革之后，监管机构对大型加密交易平台的监督仍处于高度活跃状态。