美国财政部重拳打击朝鲜主导的跨国IT欺诈网络

美国财政部外国资产控制办公室宣布对六名个人及两个实体实施制裁，指控其参与由朝鲜策划并运营的跨国IT工作者欺诈活动。该计划长期以加密货币行业为目标，利用伪造身份在全球范围内招募技术人才，通过非法雇佣获取收益，并将所得资金用于支持朝鲜的武器开发项目。 被制裁对象包括朝鲜籍公司Amnokgang Technology Development Company，以及越南Quangvietdnbg国际服务有限公司的首席执行官Nguyen Quang Viet。后者所控企业被指协助清洗总计250万美元的加密资金。此外，Do Phi Khanh、Hoang Van Nguyen、Yun Song Guk、Hoang Minh Quang及York Louis Celestino Herrera等五人也因涉嫌协调该欺诈网络而被列入名单。

制裁范围覆盖全球金融与技术合作渠道

根据美方声明，所有被列名实体和个人在美国境内的资产将被立即冻结，且其在民事与刑事追责风险下不得开展任何形式的金融交易或商业往来。此举旨在切断朝鲜通过非传统手段获取外汇的能力，尤其针对其依赖海外技术劳动力实现经济自给的战略路径。 近年来，此类欺诈性技术岗位招聘模式已扩展至多个高价值行业，包括金融科技和区块链开发领域。谷歌2025年4月发布的报告指出，该类网络基础设施已遍布亚洲、欧洲及北美地区，具备高度隐蔽性和跨区域协作能力。

多链布局凸显朝鲜资金转移策略升级

此次制裁涉及以太坊与波场网络上的21个加密货币地址。区块链分析公司Chainalysis指出，这一跨链行动反映出朝鲜正加速采用多链混合策略转移非法所得，提升追踪难度。 该公司进一步强调，该欺诈计划已从单纯的虚假雇佣演变为系统性攻击：不仅通过伪造履历骗取薪资，还常在入职后秘密植入恶意软件，窃取企业核心技术与敏感数据。 “加密货币企业应依据最新制裁名单全面审查交易对手方，识别具有典型特征的异常行为，如频繁小额转账、境外账户集中支付等。”报告提醒，防范此类威胁需结合链上监控与身份验证机制，强化内部风控体系。