民主党参议员启动对币安涉伊朗制裁调查的监督程序

多位民主党参议员表示将监督司法部针对加密货币交易所币安可能违反伊朗相关制裁的调查行动。参议员克里斯·范·霍伦、伊丽莎白·沃伦与鲁本·加莱戈斯于周四发表联合声明，强调将推动司法部展开严肃调查，并追究币安任何不当行为的责任。

参议员指称币安长期忽视法律合规底线

声明中指出，币安存在长期将商业利益置于法律义务之上的先例。相关报道引发严重关切，参议员们认为该公司可能再次涉及协助与伊朗关联的实体进行资金流动，甚至可能为恐怖组织活动提供支持，构成对美国制裁体系的挑战。

参议员已敦促政府部门展开专项审查

参议员透露，上月已向美国财政部长与司法部长致函，要求对币安是否存在伊朗关联资金流动展开全面调查。此举旨在确保执法机构履行职责，防止潜在非法金融活动在加密领域蔓延。

币安对媒体报道提起诽谤诉讼

本周三，币安针对某媒体提起诉讼，指控其于2月23日发布的报道内容构成诽谤。该报道声称币安解雇了一名曾标记价值10亿美元、与受制裁伊朗实体相关的加密交易员工。 币安回应称，公司并未终止任何内部调查，且相关报道严重失实，损害企业声誉。

币安近年已因违规接受重大处罚

2023年11月，币安承认违反美国反洗钱与制裁法规，支付创纪录的43亿美元罚款，并承诺在美国监管框架下持续运营。其前首席执行官赵长鹏于2024年承认相关指控，被判处四个月监禁，标志着该平台在合规层面面临重大调整压力。