参议员敦促彻查币安涉伊资金流动疑云

数名民主党参议员表示将密切关注美国司法部对加密货币交易所币安涉嫌违反伊朗相关制裁的调查进展。参议员克里斯·范·霍伦、伊丽莎白·沃伦和鲁本·加莱戈斯在联合声明中指出，必须确保执法机构对币安展开严肃调查，并对任何违法行为追究责任。 据知情人士透露，司法部正评估伊朗是否通过币安渠道规避国际制裁。参议员们在声明中批评币安“长期将利润置于法律之上”，并对媒体报道中提及的可能协助受制裁实体进行资金转移的行为表达严重关切。

币安回应调查与诽谤诉讼

币安发言人回应称：“目前并未掌握司法部具体调查内容。”该发言人强调公司始终配合监管机构澄清事实，但拒绝就与执法部门的具体沟通细节发表评论。 此前，这些参议员已上月致信财政部长与司法部长，要求启动针对币安在伊朗相关资金流动中的角色调查。 另据周三消息，币安已对某媒体提起诽谤诉讼，指控其于2月23日发布的报道存在失实内容。报道称币安解雇了负责标记与受制裁伊朗实体相关的价值10亿美元加密资产的员工。币安否认曾停止相关调查，并称报道内容构成误导。

币安过往合规记录与处罚背景

2023年11月，币安承认违反美国反洗钱及制裁法规，支付创纪录的43亿美元罚款，并同意在美国监管框架下运营。该公司前首席执行官因洗钱相关指控认罪，于2024年被判处四个月监禁。