参议员启动对币安涉伊朗制裁调查的监督行动

三位民主党参议员表示将对司法部牵头的调查进行监督，聚焦币安是否被用于规避美国对伊朗的制裁。该行动源于有报道称，与伊朗相关的实体可能通过该平台转移资金，引发立法者对数字资产监管漏洞的担忧。

调查背景源于潜在资金流动风险

据知情人士透露，司法部正在评估伊朗关联方是否利用币安绕过国际制裁。相关活动可能涉及与伊朗政府及武装组织有关的实体，金额或达十亿美元级别。议员们强调，若属实，此类行为将构成严重合规失职。

立法者呼吁加强平台责任追究

参议员克里斯·范霍伦、伊丽莎白·沃伦和鲁本·加莱戈斯联合声明称，必须确保调查严肃推进，并追究任何违法行为的责任。他们此前已致函财政部长与司法部长，要求全面审查加密货币交易中潜在的制裁规避行为。

币安否认指控并提起诽谤诉讼

币安回应称未收到正式调查通知，但正配合当局工作。公司同时就二月一篇报道提起法律诉讼，认为其中关于其解雇合规员工的描述不实。该报道曾指称币安内部曾标记与胡塞武装及伊朗革命卫队相关的可疑交易。

过往执法记录加重当前压力

此次调查接续币安此前的重大法律纠纷。该公司曾承认违反反洗钱及制裁规定，支付四十三亿美元和解金，并接受长期监管审查。其前首席执行官赵长鹏亦因相关案件认罪，后于2024年获总统赦免。